Según las autoridades, dos hombres del sur de California de 23 años han sido acusados de presuntamente defraudar a inversores con más de 22 millones de dólares en criptomonedas.
Gabriel Hay de Beverly Hills y Gavin Mayo de Thousand Oaks están acusados de recaudar inversiones para tokens no fungibles, o NFT, y proyectos de activos digitales sin intención de quedarse para ver esos esfuerzos realizados, dijeron los fiscales.
La oficina del fiscal de EE. UU. dice que desde mayo de 2021 hasta mayo de 2024, ellos y un co-conspirador anónimo recaudaron 22,4 millones de dólares de múltiples esquemas de “tira de alfombras”, en los que un token o creador de proyecto recauda fondos de inversionistas, pero luego abandona el proyecto manteniendo el dinero.
La acusación alega que Hay y Mayo afirmaron falsamente que un proyecto de NFT, llamado Vault of Gems, sería el primero «vinculado a un activo duro», diciendo a los inversores que el proyecto funcionaría con joyeros de todo el mundo y que «ya había comenzado a fabricar». [its] propio intercambio” para que lo utilicen los minoristas de joyería.
«¿Lo que está sucediendo?» preguntó una publicación de noviembre de 2021 de la cuenta Vault of Gems X. Siguieron confusión y frustración en las respuestas, que incluían la acusación de que Hay y Mayo habían eliminado partes de un canal comunitario de Discord donde se reunían los inversores.
“Lo que pasa es que usted sacó y robó más de un millón de dólares”, comentó una persona.
La criptomoneda es un tipo de dinero digital que se ejecuta a través de una red en línea sin una autoridad central que la respalde, como un banco o una institución gubernamental. La criptomoneda más grande es Bitcoin, pero existen otras como Ethereum y Solana. Hay y Mayo están acusados de transferir criptomonedas de sus proyectos a sus propias billeteras como parte de sus planes.
Los NFT son elementos únicos que pueden servir como prueba de propiedad en un mundo digital donde las cosas se copian fácilmente.
Los fiscales alegan que Hay y Mayo repitieron esquemas similares de “tirar de alfombras” varias veces, con proyectos titulados Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles y Roost Coin.
«Los estafadores se aprovechan de las nuevas tecnologías y productos financieros para robar el dinero que los inversores han ganado con tanto esfuerzo», afirmó el fiscal adjunto principal. dijo en un comunicado la general Nicole Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia. «El departamento está comprometido a proteger a los inversores y continuará trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para erradicar el fraude que involucra criptomonedas y otros activos digitales y llevar a los infractores ante la justicia».
En un cargo separado, los fiscales alegan que Mayo y Hay acecharon y acosaron a uno de sus gerentes de proyecto después de que los conectara públicamente con un proyecto fraudulento.
Cuando su director de proyecto anónimo reveló que ellos eran los verdaderos creadores, la acusación dice que Mayo y Hay le enviaron correos electrónicos, mensajes de texto y mensajes de redes sociales amenazantes a él y a sus padres, haciéndose pasar por abogados que amenazaban con acciones legales e inversores para obligarlo a retirarse y retractarse. sus mensajes. Según la acusación, un correo electrónico amenazaba con acusar falsamente a sus padres de comportamiento sexual lascivo.
Un mensaje de Instagram enviado al director del proyecto casi dos años después, en septiembre de 2023, decía: «No creas que nos olvidamos de ti… Prepárate para ser destruido», afirma la acusación.
Mayo y Hay están acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de acecho. Si son declarados culpables, enfrentan hasta 20 años de prisión por cada cargo de conspiración y fraude electrónico, y un máximo de cinco años por el cargo de acecho.
