Uno de los principales reguladores financieros de Hong Kong, la Comisión de Valores y Futuros (SFC), ha prometido intensificar sus esfuerzos para combatir las plataformas de comercio de criptomonedas no reguladas en su jurisdicción.
Según un anuncio del 25 de septiembre, la SFC dijo que publicará una lista de todas las plataformas de comercio de activos virtuales (VATP) con licencia, consideradas con licencia, en cierre y con solicitud pendiente para ayudar mejor al público a identificar los VATP potencialmente no regulados que hacen negocios en Hong Kong.
La SFC dijo que también mantendrá una lista específica de «IVATP sospechosos» que aparecerá en una parte destacada y de fácil acceso del sitio world-wide-web de los reguladores.
Las nuevas reglas surgen inmediatamente después del true escándalo del intercambio de criptomonedas JPEX, un asunto que los medios de comunicación locales describen como uno de los peores casos de fraude financiero que jamás haya afectado a la región. JPEX está acusado de promover sus servicios entre los residentes de Hong Kong a pesar de no haber solicitado una licencia en el país.
En una conferencia de prensa el 25 de septiembre sobre las nuevas reglas y el escándalo de JPEX, Kit Wilson, director de cumplimiento de la SFC, explicó que debido al comportamiento «evasivo» de las partes interesadas y las respuestas insatisfactorias a las solicitudes de información, JPEX fue colocado en su lista de alerta. en julio de 2022.
Wilson compartió que la SFC luego inició una investigación compleja que involucró a múltiples partes en una variedad de jurisdicciones, que se intensificó en abril de 2023 después de que la organización recibió su primera queja oficial de un inversor.
“En junio de 2023 entró en plena vigencia una Ordenanza contra el Lavado de Dinero (AMLO). En ese momento, las autoridades comenzaron una investigación de fraude más official. Como resultado de esa investigación, emitimos una advertencia official el 13 de septiembre y remitimos el asunto a la policía”.
Se estima que las consecuencias financieras de JPEX alcanzaron alrededor de $178 millones en el momento de la publicación, y la policía nearby ha recibido más de 2.200 quejas de usuarios afectados del intercambio.
Un overall de 11 personas, incluidos criptoinfluencers, YouTubers y empleados del intercambio de cifrado supuestamente fraudulento, han sido detenidos para ser interrogados.
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En un comunicado, la SFC dijo que las consecuencias resultantes del JPEX «destacan los riesgos de tratar con VATP no regulados y la necesidad de una regulación adecuada para mantener la confianza del mercado».
Los reguladores agregaron que trabajarían con la policía community para establecer un canal dedicado para que los ciudadanos compartan información sobre actividades sospechosas y posibles violaciones legales por parte de los VATP, además de investigar mejor el incidente de JPEX para ayudar a «llevar a los malhechores ante la justicia». «
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