El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong está buscando endurecer las medidas regulatorias para abordar los riesgos de lavado de dinero asociados con las tiendas de efectivo por criptomonedas, informó el South China Early morning Publish el 21 de octubre. La decisión se deliver después de que la policía arrestara a algunos de estos propietarios de tiendas en en relación con el presunto fraude de 192,7 millones de dólares perpetrado en el intercambio de cifrado JPEX.
En Hong Kong, los cambistas tradicionales están supervisados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Sin embargo, las tiendas de intercambio de criptomonedas de venta libre (OTC) operan actualmente sin licencia ni supervisión regulatoria. Algunas de estas tiendas OTC promocionaron las ofertas de inversión de JPEX, que la Comisión de Valores y Futuros (SFC) consideró «demasiado buenas para ser verdad».
Louise Ho Pui-shan, comisionada de Aduanas e Impuestos Especiales, dijo que los organismos reguladores de Hong Kong están revisando opciones para llenar los vacíos regulatorios expuestos por el escándalo JPEX. Hablando en televisión, Ho dijo:
“Hay dos aspectos [regulating] estas casas de cambio OTC. Un aspecto implica la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y el otro es la protección de los inversores”.
Según Ho, para mejorar el régimen regulatorio criptográfico de Hong Kong, es necesario considerar ambos aspectos.
Ho dijo que el departamento de atención al cliente ha sido testigo de un aumento de los casos de lavado de dinero criptográfico, especialmente en esquemas a gran escala. Ella señaló:
«La tecnología financiera se está volviendo más madura, por lo que hemos observado una actividad cada vez mayor en las transacciones de activos virtuales, que los delincuentes pueden utilizar fácilmente para lavar dinero, ya que las transacciones están más ocultas y no están restringidas por el tiempo y la ubicación».
Por lo tanto, su departamento tiene la intención de mejorar la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero facilitado por el anonimato de las transacciones de criptomonedas.
A finales de este mes, el departamento de Ho firmará un memorando de cooperación con su homólogo surcoreano para reforzar el intercambio de inteligencia y la colaboración en materia de aplicación de la ley. Además, el departamento planea promover la cooperación internacional contra tales crímenes mientras se prepara para asumir el papel de vicepresidente para la región de Asia y el Pacífico en la Organización Mundial de Aduanas por un período de dos años a partir de julio de 2024.
Si bien Ho no confirmó si su departamento participa activamente en la revisión de las regulaciones criptográficas, dijo que «siempre hay espacio para mejorar el régimen de vigilancia y aplicación de la ley».
Escándalo JPEX
El mes pasado, los usuarios de JPEX comenzaron a informar dificultades para retirar activos de la plataforma, lo que aumentó arbitrariamente las tarifas de retiro a cantidades exorbitantes. La SFC denunció algunas de las acciones engañosas de la plataforma, incluidas afirmaciones falsas de estar regulada en Dubai.
JPEX había utilizado tácticas de promoting agresivas, incluidas vallas publicitarias y internet marketing de influencers, para ganar clientes. Algunos de los influencers involucrados en la promoción de la plataforma han sido arrestados.
El escándalo JPEX ha sacudido la confianza de los inversores de Hong Kong en toda la clase de activos. La policía arrestó a 28 personas vinculadas al presunto fraude después de recibir más de 2.500 quejas de las víctimas. La investigación policial sobre el asunto aún está en curso.
Bitrace, una empresa de análisis de blockchain, informó el mes pasado que algunos tokens Tether procesados en billeteras en línea asociadas con JPEX estaban vinculados al lavado de dinero y juegos de azar en línea, lo que generó preocupaciones sobre la contaminación de los tokens.
