Harmony – La fiscal federal Jane E. Young anunció que un jurado federal condenó a Ian Freeman, de 42 años, de Keene, por todos los cargos de lavado de dinero, conspiración para lavar dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y evasión de impuestos (cuatro cargos).
Según las pruebas del juicio y el testimonio de los testigos durante el juicio de diez días, Freeman blanqueó más de diez millones de dólares en ganancias de estafas románticas y otros fraudes en World-wide-web al cambiar dólares estadounidenses por bitcoins. Al no registrar su negocio en la Pink de Ejecución de Delitos Financieros como lo exige la ley, deshabilitar las funciones de «conozca a su cliente» en sus quioscos de bitcoin y asegurarse de que los clientes de bitcoin no le dijeran qué hicieron con su bitcoin, entre otras cosas, Freeman creó un negocio que atendía a los estafadores. Al cobrar tarifas exorbitantes, Freeman ganó más de un millón de dólares.
Los registros y las pruebas demostraron que, como parte de la conspiración, Freeman y sus co-conspiradores abrieron y operaron cuentas en instituciones financieras a nombre de varias iglesias, incluidas la Iglesia Libre de Shire, la Iglesia de la Mano Invisible, la Iglesia Crypto de New Hampshire y la Iglesia de la Paz de NH. Freeman instruyó a los clientes de bitcoin, que a menudo eran víctimas de estafas, a mentir a las instituciones financieras y describir sus depósitos como donaciones de la iglesia. De 2016 a 2019, no pagó impuestos y ocultó sus ingresos al Servicio de Impuestos Internos.
Freeman está programado para ser sentenciado el 14 de abril de 2023.
“La cultura de estafar a través de Web se ha convertido en un problema social generalizado. Estos estafadores se salen con la suya con sus delitos, que a menudo victimizan a algunos de nuestros ciudadanos más vulnerables, ocultando sus huellas, incluido el rastro del dinero”, dijo el Fiscal Federal Young. “Los lavadores de dinero como Ian Freeman son los que ayudan a ocultar el dinero de estos estafadores. El rápido veredicto de hoy envía un fuerte mensaje de que este tipo de lavado de dinero no será tolerado. Detener a los estafadores interrumpiendo sus métodos para ocultar sus huellas es un objetivo federal importante. Este enjuiciamiento es un paso importante para cumplir ese objetivo”.
“El veredicto de hoy demuestra que Ian Freeman operaba un negocio de moneda virtual multimillonario a gran escala bajo la apariencia de una organización religiosa que recibía contribuciones caritativas que violaron numerosas leyes para evadir la detección. Como miembro de esta conspiración prison, el Sr. Freeman aprovechó las emociones y las cuentas bancarias de las víctimas involuntarias para llenarse los bolsillos”, dijo Joseph R. Bonavolonta, agente especial a cargo de la División de Boston del FBI. “No se equivoquen, el FBI continuará con su larga tradición de seguir el dinero, ya sea físico o digital, para exponer esquemas criminales como este y los estafadores detrás de ellos. Agradecemos al jurado por su servicio y su decisión de responsabilizar al Sr. Freeman”.
«Hoy, Ian Freeman se convirtió en otro ejemplo de un individuo que intentó ocultar la verdadera fuente de su dinero y fue capturado», dijo Joleen Simpson, agente especial a cargo de la oficina de campo de Boston de Investigación Felony del IRS. «Las leyes federales que regulan el los informes de transacciones financieras existen para detectar y detener actividades ilegales y el IRS continuará tomando todas las medidas necesarias para descubrir a aquellos que intentan evitar sus obligaciones de informar según la ley”.
Este asunto fue investigado por la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos, Investigaciones Criminales y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos. El Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas y la División de Impuestos del Departamento de Justicia brindaron asistencia sustancial en el caso. Están a cargo de la acusación en el caso los fiscales federales adjuntos Georgiana L. MacDonald, John Kennedy y Seth R. Aframe.
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