En el último giro de los gobiernos globales contra la industria de las criptomonedas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India anunció el jueves que solicitó la prohibición efectiva de nueve intercambios de criptomonedas dentro del país, incluidos Binance y Kraken.
La agencia, que regula las actividades financieras sospechosas, emitió un declaración afirmando que los intercambios están operando ilegalmente en la India al no registrarse en la UIF y no cumplir con las regulaciones nacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Por lo tanto, la UIF ha solicitado que los sitios web de estos intercambios (Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitsamp, MEXC Worldwide y Bitfinex) sean bloqueados en India por las autoridades del país. Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Informaciónhasta nuevo aviso.
«Los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) que operan en la India… deben estar registrados ante la UIF IND como entidad informante y cumplir con el conjunto de obligaciones exigidas por la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002», dijo la UIF.
Hasta ahora, 31 proveedores de servicios de activos digitales virtuales se han registrado en la UIF, dijo la agencia. Sin embargo, un número «sustancial» de usuarios indios optó por utilizar intercambios que no estaban registrados, lo que provocó la última acción regulatoria.
El desarrollo marca la última acción contra los principales intercambios de cifrado por parte de los gobiernos nacionales. El mes pasado, el gobierno de Estados Unidos impuso una Multa de 4.300 millones de dólares contra Binance por no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero y logró que el intercambio aceptara cesar sus operaciones en el país.
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, acordó como parte del acuerdo histórico renunciar como director ejecutivo de la compañía y declararse culpable a violaciones criminales de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Zhao es actualmente prohibido de salir de los Estados Unidos se enfrenta a sentencia en febrero.
Editado por Andrew Hayward.
