La Unidad de Inteligencia Financiera de la India quiere que el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información bloquee las URL de nueve intercambios de cifrado.
La medida bloqueará a Binance, Kraken, Huobi, Kucoin, Bittrex, Gate.io, Bitstamp, Bitfinex y MEXC World tras afirmar que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) estaban “operando ilegalmente” y no cumplían con la Prevención de Blanqueo de Capitales. Acto.
India ha estado trabajando para alinear las criptomonedas con su sector financiero tradicional, y en marzo ordenó que las empresas de criptomonedas recopilen información de conocimiento de su cliente (KYC). Al mismo tiempo, también ordenó que las empresas de cifrado se registraran en la UIF.
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Cualquier VASP con operaciones en la India, ya sea dentro o fuera del país, debe registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera como entidad informadora y cumplir con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.
Si bien actualmente hay 31 entidades registradas ante la UIF, “varias entidades extraterritoriales, aunque atienden a una parte sustancial de los usuarios indios, no se registraron y quedaron bajo el marco de Lucha contra el Lavado de Dinero (AML) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT). «
La UIF emitió “avisos de demostración de causa” a los nueve VASP bloqueados, según un comunicado de prensa. No está claro qué consecuencias, además del bloqueo de las URL, enfrentan las empresas por no registrarse.
El primer ministro Narendra Modi expresó en agosto la necesidad de una regulación international de las criptomonedas.
“Las reglas, regulaciones y marcos que lo rodean no deberían pertenecer a un país o grupo de países. Así que no sólo las criptomonedas, sino todas las tecnologías emergentes necesitan un marco y regulaciones globales”, dijo Modi.
India no ha sido muy acogedora con las criptomonedas, ya que ha impuesto altos impuestos a las ganancias de capital sobre las ganancias de las criptomonedas. El país tiene un enorme impuesto del 30% sobre las ganancias criptográficas, que es más alto que la tasa impositiva sobre acciones u otras inversiones.
El gobernador de su banco central también se refirió a las criptomonedas como actividades de juego especulativas.
Sin embargo, Chainalysis descubrió que India lidera el mundo en «adopción de criptografía de foundation» a principios de este año. El país es el segundo mercado de cifrado más grande por volumen de transacciones bruto estimado.
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