Según se informa, el Ministerio del Inside de la India (MHA) está desarrollando una herramienta de criptointeligencia en respuesta al aumento de las actividades ilegales en torno a las criptomonedas en el país.
Según un informe de CNBC, la MHA tiene como objetivo combatir los delitos relacionados con las criptomonedas a través de la Herramienta de análisis e inteligencia de criptomonedas (CIAT). El proyecto está encabezado por una división de la MHA llamada Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos de la India, que se dedica a investigar y abordar los delitos cibernéticos.
Con el CIAT, la MHA monitoreará las direcciones de billeteras criptográficas en la red oscura. Esto facilitará la compilación de registros de transacciones, incluidas marcas de tiempo, fechas, intercambios utilizados y qué servicios se realizaron. Según el informe, también informará a la MHA cuando detecte actividades criptográficas irregulares o inusuales.
El informe destacó que el proyecto es una respuesta al aumento de las actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas en el país. A principios de este mes, un ingeniero de application indio supuestamente perdió más de 120.000 dólares por fraude criptográfico. Una mujer que conoció en línea aconsejó al desarrollador que invirtiera en una criptomoneda, pero no pudo retirar sus fondos después del depósito.
En julio, dos sospechosos fueron arrestados en una supuesta estafa criptográfica entre pares (P2P) en Ujjain, India. La policía confiscó cuentas bancarias, tarjetas de cajero automático y otros documentos falsos. Los sospechosos supuestamente utilizaron identificaciones falsas para estafar a los usuarios de Binance P2P.
Dos acusados de estafa P2P de Binance arrestados en Ujjain, India
Dos acusados de estafar a personas #Binance P2P arrestado por la policía en Ujjain, India. Se incautan a los acusados numerosas cuentas bancarias, tarjetas de cajero automático y documentos falsos
El acusado solía comprar pruebas de identificación falsas y datos personales… pic.twitter.com/Nt5GxhVmio
– Ajay Kashyap (@EverythingAjay) 11 de julio de 2023
Noticias Blockchain se puso en contacto con el Ministerio del Interior de la India pero no obtuvo una respuesta inmediata.
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Las criptomonedas han experimentado un aumento significativo en la adopción en la India. El 12 de septiembre, el país encabezó el Índice World de Adopción de Criptomonedas 2023 publicado por la firma de análisis blockchain Chainalysis. El informe mostró que India ocupaba el primer lugar en términos de valor de financiación descentralizada recibido y valor de servicio centralizado recibido. Nigeria y Tailandia siguen de cerca a la India, según el índice.
Revista: Violencia sexual en India: el papel de Blockchain en el empoderamiento de los sobrevivientes
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