Denish Sahadevan, más conocido como Danny Devan en TikTok, se declaró culpable en un tribunal federal el miércoles de cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero con criptomonedas como Bitcoin.
La Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Maryland dijo en un presione soltar el influencer trató de defraudar a los prestamistas y al gobierno de los EE. UU. por $ 1.2 millones en préstamos de alivio de COVID-19.
Danny Devan se convirtió famoso en TikTok por crear movies sobre inversiones en acciones y criptomonedas, llegando a 26,000 seguidores al momento de su arresto. En su apogeo, Sahadevan había acumulado más de 630.000 seguidores, según Organization Insider.
Durante el inicio de la pandemia, el gobierno de EE. UU. promulgó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES), para brindar asistencia financiera a los estadounidenses que sufren los efectos económicos de las medidas de COVID-19. Esto incluía los Programas de Protección de Cheques de Pago (PPP) y los Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL), ambos fueron utilizados por Devan para sus esquemas financieros, según los fiscales estadounidenses.
A partir de marzo de 2020, Devan supuestamente creó formularios de impuestos y estados de cuenta bancarios falsos, luego presentó solicitudes de PPP y EIDL a través de varias entidades con sede en Maryland que él controlaba. Además, usó información perteneciente a un conocido –sin el consentimiento de esta persona– para legitimar ciertos documentos, dijeron los fiscales.
Sahadevan solicitó aproximadamente 71 préstamos PPP, de acuerdo a a las autoridades, que habría ascendido a $941,000. Finalmente recibió $146,000 en beneficios PPP, pero también solicitó y obtuvo con éxito $238,000 a través de 8 EIDL.
En cuanto al comercio de valores y criptomonedas, los fiscales dicen que el hombre de 31 años intentó lavar los fondos del gobierno, liquidando deudas personales y transfiriendo parte del dinero a su novia en el camino.
La personalidad de las redes sociales pidió prestados $1.3 millones, sin revelar la deuda de $283,000 de sus beneficios EIDL, y compró una mansión de seis habitaciones en Potomac, Maryland.
Todo llegó a su fin el 24 de febrero de 2023, cuando la policía allanó su residencia en Potomac. Luego, las autoridades descubrieron que Devan tenía 18 licencias de conducir de otras personas, junto con $ 17,000 en efectivo, y lo que los fiscales de Maryland describieron como un «Bitcoin físico dorado en un caso negro». La policía lo incautó todo.
Sahadevan ahora espera sentencia en Maryland. Se enfrenta a una sentencia de prisión federal máxima de 20 años por fraude electrónico 10 años por lavado de dinero y dos años obligatorios por robo de identidad agravado.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Sahadevan perderá el dinero en efectivo y Bitcoin que poseía y pagará $ 429,000 en restitución.
