Según los informes, las autoridades turcas confiscaron USD 40 millones en criptomonedas y detuvieron a 46 personas en una investigación de apuestas ilegales. “Esta operación salió del Chipre turco y está relacionada con el asesinato de Halil Falyalı”, dijo el ministro del Interior turco, Süleyman Soylu.
Turquía confisca USD 40 millones en criptomonedas
El Buró de Investigación de Contrabando y Crimen Organizado de la Oficina del Fiscal General de Ankara emitió una orden de detención de 46 sospechosos y confiscó USD 40 millones en criptomoneda el miércoles, informó el Daily Sabah.
La detención e incautación fueron parte de una investigación de apuestas ilegales en ocho provincias: Ankara, Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van y Yozgat.
Los sospechosos supuestamente mediaron en la transferencia de fondos obtenidos ilegalmente a las criptocuentas de una organización criminal que incluye a Halil Falyalı y su esposa.
El magnate de las apuestas y los casinos Halil Falyalı fue asesinado a tiros el 8 de febrero en un asalto armado cerca de su casa en Kyrenia, una ciudad en la costa norte de Chipre. Presuntamente lideró el negocio de apuestas ilegales que está siendo investigado, transmitió la publicación, y agregó:
Un importe neto de 2.500 millones de TL [$134.5 million] El valor de la criptomoneda se transfirió a las cuentas de criptomonedas de un grupo de 11 personas, incluidos Falyalı y su esposa.
“Se incautaron alrededor de USD 40 millones en criptoactivos, que se detectaron para ser transferidos a intercambios de criptoactivos en el país y en el extranjero”, detalló la publicación.
Al señalar que “Esta operación salió del Chipre turco y está relacionada con el asesinato de Halil Falyalı”, el ministro del Interior turco, Süleyman Soylu, dijo:
Se produjo una transferencia de aproximadamente 2.500 millones de TL de dinero. Aproximadamente $ 40 millones en dinero han sido confiscados en este momento. Pero esto es solo el principio.
Según varios medios de comunicación turcos, se incautaron bitcoin (BTC) y tether (USDT).
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