Un tribunal de Londres ordenó a los intercambios de criptomonedas, incluidos Binance, Coinbase, Kraken y Luno, que entreguen los detalles de los clientes a un operador rival para ayudarlo a rastrear USD 10,7 millones en fondos robados.
En un fallo del martes, el Tribunal Superior ordenó a seis intercambios, todos con sede fuera del Reino Unido, que divulguen información de los clientes, incluidos nombres, cuentas bancarias y detalles de tarjetas, sujeto a algunas redacciones.
El juez dijo que «se deben tomar medidas antes de que el olor se enfríe» para rastrear $ 1,7 millones del dinero que se rastreó en 26 cuentas, todas las cuales eran propiedad u operaban por uno de los seis intercambios. Los fondos estaban en monedas digitales, incluidas Bitcoin, Ripple, Tether y Ethereum.
La acción legal iniciada por el intercambio con sede en el Reino Unido es una de las primeras aplicaciones de las nuevas reglas judiciales diseñadas para ayudar a las víctimas de fraude cibernético a rastrear sus activos en el extranjero. El nombre del intercambio no fue revelado para evitar “soplar” a los ladrones, según el fallo.
El intercambio del Reino Unido pidió al tribunal que interviniera después de que fue pirateado en 2020. Inicialmente había buscado ayuda de las fuerzas del orden del Reino Unido, pero cuando resultó infructuoso, el grupo contrató a expertos en rastreo de criptomonedas. Rastrearon 1,7 millones de dólares en cuentas de propiedad u operadas por uno de los seis intercambios, dijeron al tribunal los abogados del intercambio del Reino Unido.
Los tribunales y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley se apresuran a ponerse al día con el fuerte aumento de los criptofraudes. En el Reino Unido, los datos de la unidad policial Action Fraud mostraron que el valor total de los criptofraudes informados aumentó en un tercio en los 12 meses hasta septiembre de 2022. El año pasado, los delincuentes robaron alrededor de $ 6200 millones, según el grupo de investigación de blockchain Chainalysis, un 80 por ciento más. ciento a partir de 2020.
En este caso, el tribunal utilizó nuevas reglas que permiten a los jueces ingleses ordenar a las empresas extranjeras que entreguen documentos. Las reglas han sido aclamadas por los abogados como particularmente útiles para las víctimas de fraudes con criptomonedas, donde las partes involucradas a menudo son anónimas.
Las víctimas que acuden a la ley en busca de ayuda a menudo carecen incluso de la información más básica sobre la persona que robó su dinero o dónde se encuentran.
El abogado Syed Rahman, que representó a la bolsa de valores del Reino Unido, dijo: «El caso es un gran paso adelante para quienes intentan recuperar activos que han sido sustraídos de manera fraudulenta y trasladados a través de las fronteras».
El fallo concluyó que sería «poco práctico y contrario a los intereses de la justicia exigir a una víctima de fraude que realice solicitudes especulativas en diferentes jurisdicciones» para rastrear sus activos.
Binance se negó a comentar. Kraken, Luno y Coinbase no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
