El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) está construyendo «cientos» de criptocasos para tomar medidas enérgicas contra la evasión de impuestos, según se informa, dijo un funcionario. En el año fiscal 2022, la División de Investigación Criminal del IRS incautó alrededor de $7 mil millones en criptomonedas, el doble del total del año anterior.
IRS construye ‘cientos’ de casos para tomar medidas enérgicas contra la evasión de impuestos a través de criptomonedas
La División de Investigación Criminal (CI) del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la rama de aplicación de la ley de la autoridad fiscal, está construyendo «cientos» de casos de criptografía, informó Bloomberg el jueves. La publicación citó al jefe de CI, Jim Lee, quien dijo que muchos de los casos pronto se harán públicos.
Lee explicó durante una llamada de prensa que los casos involucran en gran medida el intercambio de criptomonedas por monedas fiduciarias y personas que no informan pagos en criptomonedas. El jefe de CI señaló que, si bien la mayoría de los casos estaban relacionados con el lavado de dinero en el pasado, «realmente ha visto un cambio» en las investigaciones de activos digitales en los últimos tres años.
El informe anual de la División de Investigación Criminal, publicado el jueves, establece que el IRS «incautó cantidades récord de datos y criptomonedas». Lee le dijo al medio de comunicación que CI incautó alrededor de $ 7 mil millones en criptomonedas en el año fiscal 2022, que fue el doble del total del año fiscal anterior. El año fiscal de CI comenzó el 1 de octubre de 2021 y finalizó el 30 de septiembre de 2022.
La autoridad fiscal estableció la Oficina de Servicios Cibernéticos y Forenses (CFS) el año pasado para consolidar varias áreas de investigación, incluidos los activos digitales, el delito cibernético, el análisis forense digital y el análisis forense físico. Lee afirmó que la oficina es capaz de rastrear esencialmente cualquier transacción criptográfica.
El informe detalla:
Entre sus prioridades, CFS apoya las investigaciones criminales en toda la agencia con respecto a los usos ilícitos de los activos digitales y cómo pueden usarse para explotar el sistema fiscal y financiero de los EE. UU.
“El CFS toma constantemente medidas adicionales para evolucionar, especialmente a medida que evolucionan las amenazas en áreas como las finanzas descentralizadas. [defi]pagos entre pares y criptomonedas mejoradas con anonimato. Debido a los recursos relativamente limitados, el CFS se enfoca en los casos en los que pueden tener el impacto más significativo”, agrega el informe, y explica:
CI priorizó la capacitación y el despliegue de criptomonedas, blockchain y tecnologías de inteligencia de código abierto para desentrañar complejos esquemas criminales cibernéticos.
“Cuando un funcionario gubernamental corrupto extranjero recibe sobornos, a menudo utiliza a un tercero para mover o lavar esos ingresos ilegales para comprar propiedades, criptomonedas y muchos otros activos. Si alguno de los fondos se mueve hacia o a través de [the] Sistema financiero de EE. UU., CI puede rastrear el dinero”, detalla el informe.
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