Según los informes, los fiscales de los Estados Unidos y los agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) están investigando a ricos comerciantes de criptomonedas y administradores de fondos sospechosos de beneficiarse ilegalmente de las exenciones fiscales de Puerto Rico.
Según un informe del 12 de junio de Bloomberg, los investigadores están construyendo casos civiles y penales contra varios administradores de fondos de cobertura, comerciantes de criptomonedas y otros estadounidenses adinerados que pueden haber mentido sobre la naturaleza de su residencia y los elementos clave de sus ingresos para poder aprovecharse injustamente de las exenciones fiscales.
Los funcionarios de los EE. UU. también están investigando a los abogados y contadores responsables de comercializar el programa fiscal del territorio insular, y se espera que al menos dos investigaciones criminales resulten en cargos en el futuro cercano. Según los informes, los fiscales están investigando cargos de conspiración y fraude electrónico.
Al recordar una conversación con un fiscal federal de EE. UU., el abogado Carlos Ortiz dijo que los fiscales estaban trabajando con «agentes del IRS», así como con funcionarios de Puerto Rico.
“El mensaje es que la soga se está apretando”.
Desde que Puerto Rico introdujo su nueva política fiscal en 2012, más de 5,000 personas estadounidenses se mudaron al país, uno de los beneficios de hacerlo incluye el ahorro en el impuesto federal sobre la renta.
La política contributiva de Puerto Rico otorga a las personas una exención del 100% sobre los dividendos, una exención del 60% sobre los impuestos municipales y cero impuestos federales sobre los ingresos de fuente obtenidos dentro de la región.
Además, más de 3.600 empresas han podido evitar el pago de impuestos sobre los dividendos de utilidades y utilidades y solo están obligadas a pagar el 4% de impuestos sobre las exportaciones.
Si bien los beneficios fiscales se encuentran entre los más relajados del mundo, los requisitos para aprovecharlos son bastante estrictos.
Para calificar para las exenciones fiscales, los nuevos residentes deben poder demostrar que viven en la isla durante al menos 183 días de cada año y que el territorio de la isla es su «domicilio fiscal».
Según los informes, estas reglas estrictas tientan a muchas personas a falsificar números y hacer trampa en sus declaraciones, según abogados familiarizados con el régimen.
Los residentes notables que se mudaron a Puerto Rico por motivos fiscales incluyen al amante del oro Peter Schiff y al inversionista en criptomonedas Michael Terpin. El 4 de julio, los reguladores puertorriqueños cerraron el banco de Schiff por no cumplir con los requisitos de capital mínimo neto.
Hablando en la Conferencia anual de Bitcoin de Miami el 19 de mayo, Terpin elogió a Puerto Rico como el «único lugar al que puede ir y no tener que pagar su impuesto worldwide sin renunciar a la ciudadanía estadounidense».
A diferencia de algunos, Terpin no parecía demasiado preocupado por la rigurosa política fiscal:
“Me han dicho que cada persona será auditada, y eso está bien. Tomo notas increíblemente precisas. Los hago pasar por un abogado fiscal y un CPA, y tengo dos tenedores de libros. Así que adelante, no tengo miedo de una auditoría”.
Si bien los residentes adinerados de la isla han elogiado las exenciones fiscales por atraer a los mejores administradores de fondos y empresarios a la isla, el programa fiscal ha sido objeto de protestas que declaran que los nuevos residentes hiperricos son «colonizadores» de bajos impuestos que han impulsado la costo de la vida.
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