Las organizaciones terroristas asociadas con el grupo ISIS han recaudado más de $2 millones este año con criptomonedas, según un informe reciente de TRM Labs.
La firma de inteligencia blockchain reveló esto en su nuevo informe que indica que el grupo terrorista united states cada vez más criptografía para sus actividades de recaudación de fondos.
Grupo professional-EIIS recaudó 2 millones en USDT
Según el informe, evidencia significativa en la cadena muestra que las redes professional-ISIS en Tayikistán, Pakistán, Afganistán e Indonesia han estado usando criptomonedas para sus actividades. La mayoría de estas transacciones están en Tether USDT en la red Tron.
Esto corrobora un informe reciente de BeInCrypto que afirmaba que los delincuentes favorecían cada vez más las monedas estables como USDT para sus transacciones ilícitas.
Los grupos professional-ISIS usan criptografía para reclutar combatientes para unirse a un afiliado de ISIS en Afganistán (ISKP). Uno de esos grupos en Tayikistán recibió más de 2 millones de USDT en 2022.
TRM Labs reveló cómo informó a un intercambio anónimo para identificar a la persona detrás de la cuenta y alertó a las autoridades. Esto llevó a las autoridades turcas a arrestar a Shamil Hukumatov el 22 de junio. Hukumatov es un destacado recaudador de fondos de ISIS y supuestamente está detrás de la recaudación de fondos.
Otros grupos pro-ISIS en Indonesia, Afganistán y Pakistán también han recibido criptoactivos. Estas organizaciones recibieron un overall combinado de USD 567 000 en donaciones de criptoactivos en 2022.
Chainalysis dice que Crypto no es amigable con el crimen
A principios de este mes, Chainalysis informó que las criptomonedas no eran amigables con el crimen, y su uso por parte de los delincuentes se redujo en un 65 % este año. La firma se centró en actividades ilícitas que involucraban a atacantes de ransomware y redes oscuras. También informó que los ingresos de los criptoestafadores se redujeron en un 77% en el año en curso.
Sin embargo, la disminución de los delitos criptográficos en normal no ha convencido a los reguladores sobre su preferencia por los delincuentes. Kuwait prohibió recientemente las criptomonedas citando su posible uso para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Incluso países como Bielorrusia y Australia que no están prohibiendo los activos digitales también están introduciendo medidas para limitar su uso con fines ilícitos.
Bielorrusia quiere prohibir las transacciones criptográficas entre pares para combatir el ciberdelito, mientras que los bancos australianos están restringiendo los pagos a los intercambios de «alto riesgo».
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