Las autoridades israelíes han incautado aproximadamente 190 cuentas de Binance con presuntos vínculos con grupos terroristas como Hamas y Daesh desde 2021, informó Reuters el jueves.
El informe cita documentos nunca antes publicados de la Oficina Nacional de Israel para la Financiación del Terrorismo (NBCTF), una división antiterrorista del Ministerio de Defensa de Israel.
Según esos documentos, la NBCTF confiscó en enero una cantidad no revelada de criptomonedas de dos cuentas con supuestos vínculos con Daesh, un grupo terrorista con sede en Siria e Irak. Otros registros del gobierno, que datan de 2021, alegan que más de 100 de las cuentas de Binance incautadas tenían vínculos con Hamas, un grupo armado palestino que a menudo se ha enfrentado con las Fuerzas de Defensa de Israel.
Las autoridades israelíes incautaron los fondos para «frustrar la actividad» de Daesh y «perjudicar su capacidad para promover sus objetivos», dijo NBCTF en su sitio world wide web.
NBCTF no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CoinDesk.
La ley israelí permite que el ministro de defensa del país ordene la confiscación de activos afiliados a terroristas, según lo establish el ministerio israelí.
Pasos en falso contra el lavado de dinero
Binance fue criticado el año pasado por políticas que, según los críticos, alentaron a los usuarios del intercambio a burlar sus controles de lavado de dinero. Desde 2017, el intercambio ha procesado más de $ 10 mil millones en pagos ejecutados por empresas criminales y otros malos actores que intentan eludir las sanciones de EE. UU., informó Reuters.
Binance dice que cumple con todos los reguladores para garantizar que su plataforma no sea accesible para terroristas y otros actores nefastos. También dijo que debe pasar por un largo proceso para determinar si una cuenta specific realmente tiene vínculos claros con alguna organización criminal.
«Con respecto a las organizaciones específicas mencionadas en el artículo, es importante aclarar que los delincuentes no registran cuentas con los nombres de sus empresas delictivas», dijo la compañía el jueves en una respuesta pública al informe de Reuters. «Es por eso que nuestro equipo colabora con las fuerzas del orden y aprovecha la información que solo está disponible para ellos para identificar a las personas que operan cuentas para organizaciones ilícitas”.
El intercambio tiene un equipo de cumplimiento de 700 miembros que procesa 1300 solicitudes de aplicación de la ley semanalmente», dijo a CoinDesk el vicepresidente de Inteligencia e Investigaciones Globales de Binance, Tigran Gambaryan, en Consensus 2023 en abril.
Daesh ha experimentado un resurgimiento en el sur de Siria desde el año pasado, según el Center East Institute.
El otrora extenso califato controlaba entre 100.000 y 110.000 kilómetros cuadrados de tierra en Siria e Irak en su apogeo a finales de 2014. Esa área se redujo a aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados después de que una serie de conflictos armados con grupos militares estadounidenses y otros obligaron al grupo a a retirarse. Daesh abandonó su último bastión en Baghuz, Siria en 2019.
