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Las autoridades israelíes encargadas de hacer cumplir la ley ordenaron el cierre de docenas de cuentas de criptomonedas y confiscaron millones de dólares en criptomonedas mientras intensifican sus esfuerzos de larga facts para cortar los vínculos entre los mercados de criptomonedas y Hamas después de su ataque al país.
Personas directamente familiarizadas con las acciones de aplicación de Israel dijeron al Economical Occasions que más de 100 cuentas en Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, habían sido cerradas desde que comenzó el ataque de Hamás el 7 de octubre. Las autoridades también han solicitado información sobre hasta 200 cuentas de criptomonedas adicionales, la mayoría de los cuales se llevan a cabo en Binance, dijeron las personas.
Binance confirmó que había «bloqueado» un «pequeño número» de cuentas desde el verano y añadió que «sigue las normas de sanciones reconocidas internacionalmente». Se negó a proporcionar más comentarios.
Los gobiernos y reguladores han advertido durante años que las organizaciones terroristas podrían estar utilizando mercados criptográficos ligeramente regulados para recibir y transferir dinero. Pero el ataque a Israel, seguido de numerosos esfuerzos de recaudación de fondos basados en criptomonedas por parte de Hamás y entidades relacionadas, ha hecho que esas preocupaciones sean más urgentes.
«En este período de guerra, las criptomonedas son un tema importante para financiar el terrorismo porque no hay otras opciones», dijo Tom Alexandrovich, director ejecutivo de la Dirección Nacional Cibernética de Israel. «La cantidad [of crypto funds] «Han aumentado mucho desde que comenzó el ataque», añadió.
El lunes, Tether, cuyo token electronic se utiliza ampliamente para el comercio de criptomonedas, dijo que había congelado 32 direcciones, que contenían más de 873.000 dólares, que, según dijo, habían estado vinculadas al «terrorismo y la guerra» en Israel y Ucrania. No reveló cuándo se bloquearon las cuentas ni la división de activos entre Israel y Ucrania.
Múltiples publicaciones en las redes sociales durante la semana pasada solicitaron donaciones en criptomonedas a organizaciones relacionadas con Hamás, según documentos policiales israelíes vistos por el Fiscal Instances.
Personas familiarizadas con la operación de aplicación de la ley de Israel dijeron que desde el 7 de octubre se han identificado aproximadamente 150 iniciativas de donación afiliadas a Hamas y otros grupos. La semana pasada, la fuerza policial israelí dijo en una publicación en las redes sociales que había congelado un número no especificado de cuentas utilizadas por Hamas para recaudación de fondos. Se negó a comentar sobre Binance.
Los reguladores financieros estadounidenses han alegado que el dinero retenido en Binance ha tenido vínculos con Hamás en el pasado. Una demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos contra la bolsa en marzo alegaba que altos ejecutivos de Binance habían recibido información «sobre transacciones de Hamás» en 2019.
Un empleado de Binance en ese momento dijo a sus colegas que los terroristas generalmente envían «pequeñas sumas» porque «las grandes sumas constituyen lavado de dinero», según la demanda. Otro bromeó diciendo que alguien “apenas puede comprar un AK-47 con 600 dólares”. Binance ha dicho que luchará contra la demanda.
Incluso antes del ataque, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley israelíes habían estado rastreando cuentas criptográficas sospechosas de tener vínculos con la financiación del terrorismo, según funcionarios israelíes. Una persona con conocimiento directo de las sanciones y los procedimientos de cumplimiento de Binance dijo que se ha solicitado información sobre «cientos» de cuentas en el intercambio.
“La escala es ahora mucho mayor [for Binance] de lo que period antes [Oct 7]”, dijo el empleado de Binance.
«Cada vez que Hamás publica una dirección para donaciones, la empresa tiene que regresar y encontrar a todos los clientes de Binance que han estado expuestos a esta dirección», añadió la persona.
Las autoridades israelíes también están recurriendo a la asistencia del público para identificar y rastrear el flujo de fondos sospechosos en los criptomercados. Según Alexandrovich, el grupo de trabajo de voluntarios es “súper importante” y multiplica los recursos oficiales “por docenas”.
En los últimos dos años, las autoridades israelíes se han incautado de millones de shekels en cuentas criptográficas que sospechaban que tenían vínculos con Hamás y otras organizaciones militantes en Medio Oriente.
En agosto, la firma de análisis Elliptic descubrió que las billeteras criptográficas asociadas con múltiples grupos sospechosos de Medio Oriente en ocasiones habían realizado transacciones entre sí, y que los grupos también históricamente dependieron de los mismos servicios de intercambio de criptomonedas en un intento de convertir sus criptomonedas en monedas soberanas.
Después de otro cierre en junio, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que la lucha contra la financiación del terrorismo se vuelve “aún más compleja cuando se trata de monedas digitales”. Los reguladores globales, como el Consejo de Estabilidad Financiera, están trabajando en un marco para abordar la financiación del terrorismo en criptoactivos.
“Creo que los gobiernos deben centrarse en la rapidez con la que avanza la tecnología. . . Los terroristas son inteligentes y debemos rastrearlos”, afirmó Alexandrovich.
