Los fiscales federales están examinando la unidad de criptografía de Block, trabajando con denunciantes para investigar las prácticas de cumplimiento de la compañía, dijeron a NBC Information el miércoles dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Debido a controles inadecuados, la compañía fundada por el cocreador de Twitter, Jack Dorsey, supuestamente procesó transacciones criptográficas vinculadas a países sancionados y organizaciones terroristas, dijeron fuentes a NBC News. Sin embargo, sus prácticas criptográficas supuestamente laxas son solo una parte de las «fallas de cumplimiento generalizadas y de años» en las unidades Square y Income Application de Block, informó la publicación.
«Desde el principio, todo en la sección de cumplimiento tenía fallas», se cita a un ex trabajador de Block a NBC Information, afirmando que «miles» de transacciones cuestionables no fueron reportadas a la Oficina de Manage de Activos Extranjeros de Estados Unidos, u OFAC, que aplica sanciones económicas.
Los ex empleados proporcionaron a la publicación más de 100 páginas de lo que dijeron que eran documentos internos de su antigua empresa, incluidos registros de intercambios entre Block y países sancionados como Rusia e Irán desde tan recientemente como el año pasado. El rastro de correspondencia subraya las afirmaciones de que Block continuó facilitando transacciones que involucraban a entidades sancionadas mucho después de que se dio cuenta de los abusos de sus servicios.
Sin embargo, la declaración de Block a NBC sostuvo que no violó deliberadamente las sanciones internacionales.
La firma fintech se negó a responder directamente a las preguntas de NBC sobre varios de sus incumplimientos. Sin embargo, la compañía Block dijo en un comunicado que su equipo legal interno, sus abogados externos y consultores están «asesorados».[ing] sobre el tema y la remediación adecuada”, y agregó que ya realiza controles periódicos de sanciones a todos sus comerciantes.
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