El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos dice que se está preparando para un aumento significativo en los casos de delitos fiscales relacionados con criptomonedas en el futuro, pues los ciudadanos estadounidenses alcanzan la fecha límite para presentar sus impuestos el 15 de abril.
Hablando con CNBC en el evento Chainalysis Hyperlinks en Nueva York, el jefe de investigación prison del IRS, Man Ficco, dijo que su agencia se estaba preparando para enfrentar un aumento en los casos de fraude fiscal y evasión que lo acompañan.
“Habrá muchos más casos de criptomonedas bajo el Título 26 acusados este año y en el futuro”.
El código fiscal Título 26 se refiere a ciudadanos que evaden intencionalmente el pago de impuestos mintiendo u ocultando sus documentos de declaración.
Ficco dijo que anteriormente, las criptomonedas se habían utilizado principalmente como herramienta en delitos financieros como fraudes, estafas y lavado de dinero, sin embargo, dijo que su agencia había observado recientemente un aumento drástico en “delitos fiscales puros relacionados con criptomonedas” y esperaba aún más en el futuro cercano.
“Esto podría ser simplemente no declarar los ingresos generados por las ventas de criptomonedas, podría ser ocultar la verdadera foundation de las criptomonedas y esa es un área en la que anticipamos un aumento,” dijo Ficco.
Mencionó que su agencia se ha asociado con la firma de análisis de blockchain Chainalysis, así como con varias otras agencias de aplicación de la ley para mejorar la lucha contra el crimen relacionado con criptomonedas.
“Mis agentes especiales del IRS son fenomenales rastreando y siguiendo el dinero, pero algunas de las herramientas y aplicaciones que se necesitan en el mundo de las criptomonedas, ahí es donde entran los expertos de Chainalysis,” dijo.
Ficco también describió algunas reglas básicas para aquellos que buscan presentar sus impuestos correctamente y no ser afectados por el IRS.
“La regla básica es que tienes una foundation en el activo. Cuando te deshaces de ese activo […] el punto donde lo vendiste es tu disposición,” dijo Ficco.
“Si adquieres algo por $10,000 y lo vendes por $20,000 — tienes una ganancia de $10,000 y eso es lo que necesitas pagar impuestos.”
Ficco dijo que su agencia se había vuelto más agresiva al investigar y procesar a ciudadanos estadounidenses que no habían declarado sus impuestos sobre criptomonedas en el pasado, así como aquellos que habían obstruido activamente o mentido en su declaración de impuestos.
El 6 de febrero, un gran jurado federal acusó al hombre de Texas, Frank Richard Ahlgren III, de presentar declaraciones de impuestos falsas para evitar los requisitos de informe sobre más de $4 millones en ganancias obtenidas en Bitcoin (BTC).
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