El tribunal del Distrito Sur de Nueva York ha condenado a cuatro años de prisión a la ciudadana búlgara Irina Dilkinska por su participación en la iniciativa world wide web3 OneCoin y su criptomoneda del mismo nombre.
Dilkinska también deberá perder 111.440.000 dólares y someterse a un mes de libertad supervisada, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Dilkinska era la jefa de Asuntos Legales y Cumplimiento del proyecto, pero facilitó el lavado de dinero y otros delitos financieros. En un caso, Dilkinska transfirió 110 millones de dólares en ganancias ilícitas de OneCoin a una entidad de las Islas Caimán.
«La participación de Irina Dilkinska en el extenso esquema piramidal de OneCoin fue una flagrante violación de conducta. En lugar de defender la ley y aceptar su posición como Jefa de Asuntos Legales y Cumplimiento, facilitó y cometió lavado de dinero, ayudando en la explotación de millones de víctimas. «, dijo el fiscal federal Damian Williams en el comunicado del miércoles.
Los registros del proyecto muestran que reclutó a más de 3 millones de participantes, generando casi 4.400 millones de dólares (4.037 millones de euros) en ingresos por ventas entre el cuarto trimestre de 2014 y 2016, añade el comunicado del DOJ. En whole, las víctimas invirtieron más de 4 mil millones de dólares en OneCoin.
La declaración de culpabilidad de Dilkinska
En noviembre de 2023, Dilkinska se declaró culpable de cargos relacionados con conspiraciones de fraude electrónico y lavado de dinero por su papel en OneCoin, informó anteriormente The Block.
El DOJ afirma que OneCoin operaba como un esquema world wide de internet marketing multinivel o «esquema piramidal», un modelo de negocio controvertido en el que los vendedores ganan comisiones por sus ventas y reclutan nuevos participantes.
OneCoin fue fundada por Ruja Ignatova, conocida como «Cryptoqueen», y Karl Sebastian Greenwood. Greenwood fue sentenciado a 20 años de prisión y obligado a pagar una multa de 300 millones de dólares por su participación en OneCoin y se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero.
Ruja Ignatova ha estado en la lista de los más buscados del FBI desde mayo de 2022 y presumiblemente sigue prófuga.
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