JPEX: Hong Kong investiga un intercambio de cifrado respaldado por personas influyentes

La policía de Hong Kong está investigando acusaciones de fraude contra la plataforma de comercio de criptomonedas JPEX después de que los inversores se quejaran de pérdidas por 1.300 millones de dólares de Hong Kong (166 millones de dólares 134 millones de libras esterlinas).

At the time personas, entre ellas personas influyentes populares, fueron arrestadas esta semana tras denuncias presentadas por 2.000 personas.

El caso podría ser uno de los mayores casos de fraude en Hong Kong, dicen los medios locales.

También prueba nuevas regulaciones financieras a medida que Hong Kong se posiciona como un centro international para activos virtuales.

La semana pasada, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong reveló que JPEX, con sede en Dubai, había estado operando sin licencia para el comercio de activos virtuales.

La plataforma, por otra parte, dijo que se había «esforzado por cumplir» con el requisito nearby que entró en vigor en junio de este año, pero sus esfuerzos fueron «desestimados o eludidos con retórica oficial» por la Comisión.

Muchos de los denunciantes son inversores sin experiencia a quienes se les prometieron altos rendimientos, dijo la policía. Además de recurrir a personas influyentes, JPEX también realizó amplia publicidad en el sistema de trenes MTR de Hong Kong con vallas publicitarias gigantes.

Las imágenes transmitidas por la televisión nearby mostraban a la policía escoltando a uno de los influencers arrestados, Joseph Lam, hasta un coche tras un allanamiento en su casa. Lam es un abogado convertido en vendedor de seguros que se describe a sí mismo en Instagram como el «Rey del Trolling» de Hong Kong.

En sus publicaciones, Lam mostró a sus seguidores cómo las ganancias de Bitcoin podrían ayudarlos a comprar una casa y aumentar su influencia social.

También fue arrestado Chan Yee, una personalidad de YouTube con 200.000 suscriptores.

En Hong Kong, algunas operaciones comerciales en JPEX han sido cerradas desde los arrestos y las autoridades de la ciudad parecen bloquear el acceso website.

La plataforma también ha dicho que está trabajando para resolver una «escasez de liquidez», ya que algunos usuarios se han quejado de que no pueden retirar sus fondos.

«Este incidente resalta la importancia de que cuando los inversores quieran invertir en activos virtuales, deben invertir en plataformas que tengan licencia», dijo a los periodistas.

Hong Kong exige que las plataformas de comercio de activos virtuales obtengan una licencia de la SFC desde principios de junio de este año. Se trata de una consecuencia de la ley modificada contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de finales de 2022 que buscaba reafirmar la posición de Hong Kong como centro financiero mundial.

Lee dijo que su gobierno intensificaría la educación de los inversores para que el público pudiera comprender mejor los riesgos y cómo se regulan las plataformas.

Durante mucho tiempo ha habido preocupación sobre las criptomonedas debido a su falta de regulación y supervisión por parte de los bancos centrales. A pesar de esto, los consumidores se han sentido atraídos por el atractivo de las monedas digitales peer-to-peer.

Ahora busca establecerse como un centro para la próxima generación de tecnologías de Internet o Internet 3., que incluye el comercio de criptomonedas. China ha prohibido las criptomonedas en el continente desde finales de 2021, alegando que «ponen en grave peligro la seguridad de los activos de las personas».

El requisito de licencia para plataformas como JPEX tiene como objetivo garantizar la responsabilidad y la compensación cuando sea necesario, dijo a la BBC China Francis Fong, presidente honorario de la Federación de Tecnología de la Información de Hong Kong.

«Esto significa que si hay supervisión, no pasará nada malo». él dijo.

Sin embargo, algunos expertos en economía digital le dijeron a la BBC que las leyes existentes pueden no ser suficientes para evitar que las plataformas de activos virtuales operen ilegalmente y proteger a los inversores de pérdidas.

En Facebook, inversores angustiados han formado grupos de Fb llamados «JPEX Victims».

Un miembro del grupo dijo que se sintió atraído por JPEX debido a la ubicuidad de sus anuncios MTR. Las críticas al operador del tren por parte del comentarista de World-wide-web Fung Hei-kin recibieron 3.700 me gusta y 400 publicaciones.

Según su sitio net, JPEX tiene su sede en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, y tiene licencia para facilitar el comercio de activos digitales en EE. UU., Canadá y Australia. La sección Acerca de nosotros de su sitio website muestra imágenes borrosas de lo que parecen ser las licencias de los tres países.

Fundada en 2020, JPEX dijo que manejaba activos por valor de 2.000 millones de dólares y aspiraba a estar entre las cinco bolsas de activos virtuales más grandes del mundo.

Una verificación realizada por el South China Morning Publish de Hong Kong sobre la dirección de JPEX en Hong Kong mostró que el espacio estaba ocupado por una empresa de trabajo conjunto llamada Espresso.

La publicación citó al personal de la tienda diciendo que no tenían conocimiento de JPEX y que la policía de Hong Kong había verificado la dirección anteriormente.

JPEX también tiene una oficina en Taiwán, según medios locales. Sin embargo, un regulate reciente mostró que estaba vacío. Había empleado a la popular celebridad taiwanesa 9 Chen como su influenciadora y una vez patrocinó un combate de boxeo en la isla.

Chen había publicado en Instagram la semana pasada, después de que los reguladores de Hong Kong dijeran que JPEX estaba operando sin licencia.

«Después de enterarme del incidente de JPEX, quise entender la situación, pero actualmente no puedo contactar a las personas relevantes en JPEX», dijo.

«La empresa está manejando otros detalles. Si las unidades pertinentes necesitan investigar, cooperaré plenamente», afirmó.