Eli Regalado habla con los compradores de INDXcoin en un online video eliminado el 19 de enero de 2024. (YouTube a través de BusinessDen)
Los reguladores estatales pueden continuar congelando las cuentas bancarias de un pastor en línea de Denver y su esposa que admitieron haber vendido millones de dólares en criptomonedas sin valor.
El juez del Tribunal de Distrito de Denver, David Goldberg, dictaminó el lunes que Eli y Kaitlyn Regalado, junto con sus empresas y su iglesia, no pueden acceder a sus ganancias supuestamente obtenidas de forma ilícita. También prohibió a la pareja nearby vender sus criptomonedas u otras inversiones en Colorado.
“Este caso es un caso triste para mí. Es uno de los casos más atroces que he visto en el que alguien, en nombre de la fe, el nombre de Dios, se aprovechó de sus feligreses y lo hizo en nombre del señor”, dijo el juez. Lo llamó “un caso de avaricia absoluta”.
Su decisión se produjo tras una audiencia de dos horas y el testimonio de investigadores de valores estatales.
“Las señales de alerta fueron sus gastos para fines personales”, dijo Ioana Dobra, investigadora de fraude de la División de Valores de Colorado, sobre una auditoría de las cuentas bancarias de los Regalado. “Compra de joyas, vacaciones, boletos de avión, ropa y remodelación del hogar”.
Los Regalado no asistieron a la audiencia de la tarde. Dijeron la semana pasada que estarían fuera de la ciudad y pidieron que se reprogramara. Goldberg se negó a reprogramarlo.
Los Regalado están siendo demandados por la División de Valores de Colorado por fraude de valores. Sus cargos son civiles, no penales, y se castigan con multas en lugar de encarcelamiento.
Como informó por primera vez BusinessDen, Eli Regalado les dijo a sus seguidores en línea en 2022 que Dios le había dicho que creara INDXcoin, una criptomoneda, y Kingdom Wealth Trade, un mercado en línea. En un año, la gente compró monedas por valor de entre 3 y 4 millones de dólares.
Al menos $1.3 millones de esa cantidad fueron directamente a los Regalado, quienes los gastaron en un Selection Rover, joyas, bolsos de lujo, odontología cosmética, renovaciones del hogar y una au pair, según una demanda que la División de Valores presentó el 16 de enero. El Kingdom Prosperity Exchange cerró en noviembre, lo que dejó a los compradores de INDXcoin sin poder comerciar ni vender.
“Los Regalado saquearon los fondos de los inversionistas”, dijo a Goldberg la Fiscal Typical Adjunta Sarah Donahue. Los llamó “comercialistas experimentados” que “manipularon cruelmente a la gente”.
Goldberg acordó el 17 de enero congelar docenas de cuentas bancarias, billeteras criptográficas y cuentas Venmo pertenecientes a los Regalado, sus empresas y Victorious Grace Church durante dos semanas. La audiencia del lunes versó sobre si ese congelamiento debería continuar.
El 19 de enero, Eli Regalado publicó un vídeo de siete minutos en respuesta al artículo de BusinessDen. Desde entonces, el vídeo ha sido eliminado del sitio world-wide-web y de las redes sociales de INDXcoin.
«Entonces, los cargos son que Kaitlyn y yo nos embolsamos 1,3 millones de dólares y sólo quiero salir y decir que esos cargos son ciertos», dijo en el vídeo. “Se han retirado $1,3 millones de un full de $3,4 millones. De eso, medio millón de dólares se destinó al IRS y unos cientos de miles de dólares se destinaron a la remodelación de una casa que el Señor nos dijo que hiciéramos”.
Regalado describió cómo, antes de INDXcoin, Dios le dijo que creara una criptomoneda, «esa criptomoneda resultó ser una estafa», y luego Dios le dijo que creara INDXcoin para hacer las cosas bien. Regalado recordó su profundo escepticismo ante los mandamientos de Dios.
“Dije: 'Señor, no quiero hacer esto, no sé cómo hacerlo, no tengo experiencia en esta industria, no sé lo que estoy haciendo, no' No quiero quedar atrapado en algo'”, dijo.
“Han sucedido una de dos cosas: o entendí mal a Dios y a todos los que oraron y vinieron (lo hicieron) también, o Dios todavía no ha terminado con este proyecto”.
En el video, que fue reproducido en la sala del tribunal de Goldberg el lunes por la tarde, Regalado instó a sus seguidores a no culpar a la División de Valores de Colorado por demandarlo.
“Si lo piensas bien, vendimos una criptomoneda sin una salida clara. Lo hicimos. Tomamos la palabra de Dios y vendimos una criptomoneda sin una salida clara”, dijo. “Entonces, los fiscales tienen que tomar eso y decir: 'Estas personas vendieron voluntariamente una criptomoneda sin una salida clara'. Ahora iremos a los tribunales, defenderemos nuestro caso y diremos: 'Éste es el motivo por el que lo hicimos'”.
“Dios no ha terminado con este proyecto. Dios no ha terminado con INDXcoin”, dijo el pastor a los feligreses. “Únase a nosotros, crea y reciba todo lo que Dios ha dicho sobre este proyecto”.
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