Un juez de distrito ordenó arrestar y encarcelar a un operador Ponzi de bitcoin después de que ignoró múltiples órdenes judiciales y no pagó a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) $ 40 millones. Se declaró culpable de fraude de valores en 2015.
Operador de Bitcoin Ponzi se enfrenta a prisión después de no pagar a la SEC
El juez Amos L. Mazzant del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Texas dijo a principios de esta semana que un operador de Bitcoin Ponzi será arrestado y encarcelado por desacato civil a menos que proporcione de inmediato los documentos y pagos atrasados, informó Bloomberg.
Trendon Shavers, residente de McKinney, Texas, le debe a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) más de $40 millones después de declararse culpable en septiembre de 2015 de un cargo de fraude de valores. Sin embargo, repetidamente ha hecho caso omiso de las órdenes judiciales, dijo el juez Mazzant, y agregó:
El desprecio flagrante de Shavers por las órdenes de la corte en múltiples ocasiones lleva a una sola conclusión: Shavers solo cumplirá con las órdenes de la corte si es encarcelado.
La SEC acusó a Shavers y su empresa, Bitcoin Savings and Trust (BTCST), en julio de 2013 por ejecutar un esquema Ponzi de bitcoin. Según las autoridades, estafó a los inversores por al menos 764.000 BTC.
La SEC obtuvo un fallo en su contra en septiembre de 2014. El regulador dijo en ese momento:
El fallo del tribunal requiere que Shavers y BTCST paguen más de $40 millones en intereses de restitución y previos al juicio, y ordena a cada acusado pagar una multa civil de $150,000.
La orden de desacato del juez Mazzant se centra en el esfuerzo de la SEC para hacer cumplir la sentencia civil de $40,4 millones, transmitió la publicación.
La SEC solicitó a Shavers ciertos documentos financieros para determinar su capacidad para pagar la devolución. Shavers testificó que no había hecho ningún pago y que ganaba alrededor de $4,000 por mes. El tribunal le ordenó presentar los documentos y realizar seis pagos de $400, pero los documentos y dos de los pagos nunca se materializaron, lo que dio lugar a más mociones de la SEC y órdenes judiciales.
El juez de distrito también señaló que Shavers no se presentó a la audiencia. Reiteró que además del encarcelamiento, no vio “otra forma de obligar a Shavers a cumplir” con las órdenes judiciales.
¿Crees que Shavers debería ir a prisión por no pagar a la SEC después de declararse culpable? Háganos saber en la sección de comentarios.
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