El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas del lado del Tesoro de EE.UU. el 17 de agosto de 2023, en una demanda que cuestiona la legitimidad de las sanciones añadidas por la Oficina de Manage de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro contra Twister Income en su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas en agosto de 2022.
Todos los argumentos presentados por los demandantes en esta demanda respaldada por Coinbase han sido desestimados por el tribunal en un documento de 25 páginas.
Dando un paso atrás, Twister Hard cash es una herramienta de cadena de bloques centrada en la privacidad que permite a los usuarios realizar transacciones en la cadena de bloques mientras protegen su privacidad, siendo este último un punto débil de Ethereum o Bitcoin que filtran públicamente más información sobre el historial de transacciones de una dirección que una financiera tradicional. actor como un banco. En resumen, la decisión de la corte ahora hace que sea casi imposible que los usuarios de Ethereum en los EE. UU. se sientan seguros de su derecho a usar herramientas de privacidad como Twister Cash cuando realizan transacciones con criptomonedas.
Twister Funds es una herramienta de privacidad en cadena de acceso equitativo
El Tesoro culpa a Twister Dollars por facilitar el lavado de dinero por una suma de más de $ 7 mil millones desde la creación del program en 2019. Aunque el lavado de dinero es solo un caso de uso para mezcladores y otras herramientas de privacidad, aproximadamente la mitad de mil millones de los supuestamente los fondos blanqueados se atribuyeron al Grupo Lazarus, un infame colectivo de piratas informáticos afiliado a la República Well-liked Democrática de Corea.
La decisión de sancionar a Twister Funds en su conjunto ha sido muy controvertida y disputada, especialmente dada la popularidad de esta plataforma entre los usuarios habituales de criptomonedas. Siguieron múltiples demandas contra las sanciones, en particular por parte de Coin Middle, un grupo líder en defensa de las criptomonedas de EE. UU. El resultado aún está pendiente en el Tribunal de Distrito.
Poco después de que Tornado Income fuera sancionado, uno de sus principales desarrolladores, Alexey Pertsev, fue arrestado en los Países Bajos. Pasó ocho meses en la cárcel antes de su libertad condicional en abril de 2023. Está a la espera de juicio.
Unos meses antes de Tornado Cash, en mayo de 2022, el Tesoro de EE. UU. emitió sus primeras sanciones a un mezclador de moneda virtual llamado Blender.io por procesar más de $ 20 millones de las ganancias del pirateo Axie Inifinity de Lazarus Group.
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