La extinta plataforma canadiense de comercio de criptomonedas ezBtc ha sido declarada culpable de desviar 9,5 millones de dólares (13 millones de dólares canadienses) de activos de clientes a sitios de juegos de azar y de mentir a los clientes.
La plataforma funcionó entre 2016 y 2019 y fue dirigida y constituida en Columbia Británica por su fundador, David Smillie. La plataforma dejó de funcionar en septiembre de 2019 y la empresa se disolvió posteriormente en 2022.
ezBTC permitió a los consumidores comprar e intercambiar varias criptomonedas populares, diciéndoles a los clientes que los activos estaban guardados en almacenamiento en frío.
Un panel de la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) dictaminó que aproximadamente un tercio de todos los activos criptográficos que los clientes depositaron en ezBtc o adquirieron en la plataforma ezBtc entre 2016 y 2019 se desviaron a sitios de juegos de azar o a las cuentas personales de Smillie en otras plataformas de comercio de criptomonedas.
El panel señaló que “los clientes no pudieron recuperar todos sus activos” y que el “engaño condujo a pérdidas reales”.
Según una empresa de análisis de datos forenses contratada por el panel, la compañía transfirió 935,46 Bitcoin y 159 Ethers a las cuentas de Smillie o dos sitios web de juegos de azar, CloudBet y FortuneJack, mientras les decía a los clientes que los activos estaban guardados en almacenamiento en frío.
Según la BCSC, estas transferencias se realizaron muy rápidamente. En un caso, un cliente recibió su Bitcoin enviado a un sitio de apuestas tan solo 14 minutos después de realizar un depósito.
La comisión dijo que aún tiene que decidir qué sanciones imponer, que podrían incluir multas o prohibiciones de participar en el mercado.
El fundador de la firma no asistió a la audiencia y estuvo representado por un abogado. Sin embargo, un ejecutivo de BCSC dijo La prensa canadiense en mayo de 2024, que el caso no está siendo tratado como criminal, por lo que Smillie probablemente no enfrentará penas de cárcel.
Una encuesta realizada en junio de 2023 a 2.000 canadienses por la Universidad Metropolitana de Toronto descubrió que un tercio de los propietarios de activos digitales en Canadá han sido víctimas de estafas criptográficas.
En la ciudad de Alberta, Calgary, la policía canadiense informó que la cifra perdida por estafas de criptomonedas se disparó de 2022 a 2023 para los residentes, de 14 millones de dólares a 22,5 millones de dólares.
Editado por Stacy Elliott.
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