Las autoridades de Kazajistán desmantelaron una plataforma ilegal de comercio de criptomonedas y confiscaron más de USD 350 000. El intercambio supuestamente procesó casi USD 34 millones en transacciones a través de billeteras en Binance, dos de las cuales fueron bloqueadas durante la investigación en curso.
Intercambio de activos digitales que generó millones en facturación cerró en Kazajstán
Una plataforma que comercia ilegalmente con criptomonedas en Kazajstán, Stomach muscles Transform, ha sido identificada y cerrada, anunció la Agencia de Supervisión Financiera (FMA) del país en Telegram. Tres ciudadanos kazajos han sido acusados de administrar el intercambio que lleva a cabo sus actividades sin licencia desde 2021.
Durante una operación en la cash del país, los agentes del orden confiscaron 342.000 dólares y 7 millones de tenge (casi 16.000 dólares) en efectivo. La entidad tenía otros $ 23,000 en criptoactivos en dos billeteras en Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, que se han restringido temporalmente, detalla el comunicado.
Según la FMA, Ab muscles Alter transfirió un total de $34 millones a través de Binance. El organismo de regulate señaló que sus operaciones se realizaron fuera del Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC). Solo los intercambios que son residentes del centro financiero están autorizados para brindar servicios de comercio de criptomonedas en la nación de Asia Central.
El enfoque principal de la FMA ha sido prevenir las actividades comerciales «grises», incluidas las del espacio criptográfico, y la agencia dijo que la economía sumergida de Kazajstán se redujo a menos del 20% el año pasado. En enero, el regulador eliminó varios sitios internet de comercio de monedas. En febrero, incautó casi $188,000 en propiedad, incluidos activos digitales, de un ciudadano ruso involucrado en estas operaciones ilegales.
Después de la represión de la industria por parte de China, Kazajstán atrajo a muchos mineros de criptomonedas con su electricidad barata, pero se les ha culpado por un creciente déficit de energía. Desde la expansión del sector, el gobierno de Nur-Sultan ha estado tomando medidas para regularlo y la creciente criptoeconomía del país en su conjunto.
Una ley que restringe el acceso de las granjas mineras a energía de bajo costo entró en vigor en Kazajstán en febrero. La legislación introduce un régimen de licencias para los mineros y los obliga a vender la mayor parte de sus ingresos en bolsas registradas en el país.
¿Crees que Kazajstán continuará tomando medidas enérgicas contra las plataformas de comercio de criptomonedas sin licencia? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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