- Kazajstán identificó y cerró Abdominal muscles Modify, una plataforma que comerciaba ilegalmente con criptomonedas.
- Tres ciudadanos kazajos han sido acusados de administrar el intercambio, que ha estado operando sin licencia desde 2021.
Stomach muscles Change, una plataforma que comercia ilegalmente con criptomonedas en Kazajstán, ha sido identificada y cerrada, según una actualización compartida por la Agencia de Supervisión Financiera (FMA) del país en Telegram.
Tres ciudadanos kazajos han sido acusados de administrar el intercambio, que ha estado operando sin licencia desde 2021.
Durante una redada en la capital nacional del país, los agentes del orden incautaron 342.000 dólares y 7 millones de tenge (aproximadamente 16.000 dólares) en efectivo.
La entidad también tenía USD 23 000 en criptoactivos en dos billeteras en Binance, que se restringió temporalmente, según el comunicado.
Abs Modify transfirió un overall de $34 millones a través de Binance, según las autoridades de Kazajstán. La autoridad enfatizó que sus operaciones se realizaron fuera del Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC). Solo los intercambios basados en el centro financiero pueden proporcionar servicios de comercio de criptomonedas en el país de Asia Central.
Transacciones criptográficas bajo el radar de Kazajstán
El enfoque principal de la FMA ha sido detener las actividades comerciales «grises», como las de la industria de las criptomonedas. El regulador eliminó varios sitios internet de comercio de monedas en enero.
Incautó casi $188,000 en propiedades, incluidos activos digitales, de un ciudadano ruso involucrado en estas operaciones ilegales en febrero. La agencia informó que la economía sumergida de Kazajstán se redujo a menos del 20% el año pasado.
Tras la prohibición de la criptoindustria en China, Kazajstán atrajo a muchos mineros de criptomonedas con su electricidad barata, pero se les ha culpado por un creciente déficit de energía. El gobierno de Kazajstán ha tomado medidas para regular el sector de las criptomonedas y su economía a medida que sigue creciendo.
En febrero, Kazajstán implementó una ley que restringe el acceso de las granjas mineras a energía de bajo costo. La legislación establece un régimen de licencias para los mineros y les obliga a vender la mayoría de sus ganancias en bolsas registradas en el país.
