Christy Goldsmith Romero, comisionada de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Valerie Plesch—Bloomberg vía Getty Images
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas recibió una cantidad récord de denuncias este año, y la mayoría estaban relacionadas con las criptomonedas, según la comisionada Christy Goldsmith Romero.
La agencia federal, que supervisa las materias primas y tiene cierto poder regulatorio sobre las criptomonedas, ha pagado 16 millones de dólares en incentivos a los denunciantes en 2023. Las 1.530 denuncias que recibió son las más altas de cualquier año, según el comunicado publicado el martes.
«Con el auge de las criptomonedas, más clientes minoristas han quedado bajo la jurisdicción de la CFTC, lo que hace aún más críticos los esfuerzos del Programa de Denuncias de la CFTC y de la Oficina de Educación y Divulgación del Cliente», dijo Goldsmith Romero en el comunicado.
Según la CFTC, los denunciantes tienen derecho a recibir entre el 10% y el 30% de cualquier sanción monetaria cobrada.
Muy orgulloso de estas oficinas y de sus enormes resultados. Como ex IG, sé de primera mano lo importantes que son los denunciantes
son. La CFTC no podría proteger completamente a los clientes y mercados sin ellos. Haga clic para leer sobre el mayor número de sugerencias, sugerencias sobre criptomonedas y sugerencias sobre fraude ambiental. https://t.co/C4I9tgnxRU— Comisionada Christy Goldsmith Romero (@CFTCcgr) 31 de octubre de 2023
Los 16 millones de dólares en incentivos pagados incluyeron un pago de 15 millones de dólares a dos denunciantes “que proporcionaron información y asistencia significativas que llevaron a la CFTC a emprender acciones de cumplimiento exitosas por separado”. No se revelaron detalles adicionales sobre los casos.
Desde que se establecieron los pagos de incentivos a los denunciantes con la aprobación de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Road y Protección al Consumidor en 2010, la CFTC ha otorgado casi 350 millones de dólares. La información proporcionada por los denunciantes ha dado lugar a acciones coercitivas que resultaron en sanciones de más de 3.000 millones de dólares, según la agencia.
La CFTC ha intensificado las acciones de aplicación de la ley relacionadas con las criptomonedas en 2023. En marzo, la agencia presentó cargos contra el principal intercambio de criptomonedas, Binance, y el director ejecutivo, Changpeng “CZ” Zhao. Esos cargos fueron seguidos por una demanda que la agencia presentó en octubre contra el ex director ejecutivo y cofundador de Voyager Digital, Stephen Ehrlich, quien, según la agencia, engañó a los clientes sobre la seguridad de los activos mantenidos en la plataforma.
No está claro si los denunciantes estuvieron involucrados en alguna de las demandas. Aún así, Goldsmith Romero dijo que brindar protección e incentivos a quienes tienen información privilegiada útil ayuda a la agencia a identificar fraudes y otros delitos, así como a interpretar pruebas clave.
«La CFTC», dijo, «no podría proteger completamente a los clientes y mercados sin denunciantes».
