La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha iniciado procedimientos legales contra individuos y su organización, Fundsz, citando su participación en un esquema engañoso relacionado con el comercio de criptomonedas y metales preciosos.
René Larralde de Melbourne, Florida, Juan Pablo Valcarce de West Melbourne, Florida, Brian Early de Nueva Orleans, Luisiana y Alisha Ann Kingrey de Franklin, Arkansas, junto con su entidad no incorporada Fundsz, enfrentan acusaciones de solicitudes de inversión engañosas. Supuestamente atrajeron a los inversores con rendimientos inverosímiles basados en un supuesto «algoritmo patentado».
La CFTC presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida, alegando que los demandados atrajeron a los clientes prometiéndoles ganancias semanales constantes del 3 % a través del comercio de criptomonedas y metales preciosos.
Hoy, la CFTC acusó a los residentes de Florida, Luisiana y Arkansas de fraude continuo con criptomonedas y metales preciosos. Obtenga más información: https://t.co/pcaH2kmUBB
— CFTC (@CFTC) 11 de agosto de 2023
Retrataron incorrectamente a Fundsz como una empresa rentable, afirmando que una inversión de $ 2,500 podría convertirse en $ 1 millón en solo 48 meses. Además, el acusado vinculó falsamente a Fundsz con iniciativas caritativas, capitalizando el atractivo de contribuir a causas nobles.
El organismo regulador también afirma que los demandados lograron atraer a más de 14.000 personas mediante la creación de declaraciones semanales falsas. No obstante, según la CFTC, la realidad es que Fundsz en realidad no intercambió fondos de clientes. Toda la empresa parece haberse establecido sobre ganancias fabricadas y afirmaciones engañosas.
Relacionado: Binance y CZ impugnan la demanda de la CFTC y buscan el despido
La jueza Wendy Berger del Tribunal de Distrito de EE. UU. emitió una orden de restricción lawful unilateral, congelando efectivamente los activos de los acusados y designando un síndico temporal. Se fijó una audiencia de orden judicial preliminar para el 23 de agosto. La CFTC busca garantizar la equidad buscando la restitución para los inversores engañados, reclamando ganancias obtenidas ilícitamente, imponiendo sanciones financieras, prohibiendo el comercio y el registro y asegurando una orden judicial duradera contra futuras infracciones.
Anteriormente, la CFTC reveló que la jueza Naomi Reice Buchwald, del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, había emitido una sentencia en rebeldía. Esta sentencia estableció una orden judicial duradera contra Michael Ackerman, un residente de Alliance, Ohio.
Revista: 4 estafas criptográficas inteligentes a tener en cuenta: comerciante OTC de Dubái Amin Rad
