Un juez ha impuesto una multa récord de USD 3,400 millones en una demanda interpuesta por un regulador financiero de Estados Unidos en relación con un esquema fraudulento con bitcoin (BTC).
Un comunicado de 27 de abril de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas dijo que el juez del Tribunal de Distrito de Texas Lee Yeakel ordenó que Cornelius Johannes Steynberg pagara la suma por su papel en la perpetración de un esquema fraudulento fondo común de bienes que implican transacciones en moneda extranjera y bitcoin.
Steynberg, de nacionalidad sudafricana y CEO de Mirror Buying and selling International Proprietary Confined (MTI), una supuesta empresa de comercio y redes, fue condenado a pagar USD 1,730 millones en concepto de restitución a las víctimas defraudadas y una multa monetaria civil adicional de USD 1,730 millones.
La CFTC dijo que se trata de la «mayor sanción monetaria civil ordenada en cualquier caso de la CFTC» y también «el mayor esquema fraudulento relacionado con bitcoin acusado en cualquier caso de la CFTC.»
Currently, a federal courtroom requested a South African CEO to spend extra than $3.4 billion for currency trading fraud, producing this the CFTC’s greatest fraud plan situation involving bitcoin. Understand far more: https://t.co/X2vmHIRLkh
— CFTC (@CFTC) April 27, 2023
Hoy, un tribunal federal ha condenado a un CEO sudafricano a pagar más de USD 3,400 millones por fraude en el mercado de divisas, lo que convierte a este caso en el de mayor envergadura de la CFTC en relación con bitcoin. Más información:
La orden explicó que, como jefe de MTI, Steynberg «participó en un esquema internacional fraudulento de advertising and marketing multinivel para solicitar bitcoin a miembros del público para participar en un fondo común de bienes no registrado», cuyo valor totalizó más de USD 1,700 millones a partir de marzo de 2021.
Desde mayo de 2018 hasta marzo de 2021, alegó la CFTC, aceptó al menos 29,421 BTC valorados en más de USD 1,700 millones en ese momento -pero actualmente con un valor aproximado de USD 867 millones- de 23,000 individuos en Estados Unidos e incluso más a nivel mundial.
«Directa o indirectamente, los acusados se apropiaron indebidamente de todo el bitcoin que aceptaron de los participantes en el pool», escribió la CFTC.
Según la orden del 27 de abril, Steynberg fue declarado responsable de fraude en relación con transacciones minoristas de divisas, fraude por parte de una persona asociada a un operador de pools de materias primas (CPO), infracciones de registro e incumplimiento de la normativa sobre CPO.
Además, se prohíbe permanentemente a Steynberg toda conducta que infrinja la Ley del Mercado de Materias Primas (CEA). También se le prohíbe permanentemente registrarse en la CFTC o negociar en cualquier mercado regulado por la CFTC.
El 30 de junio de 2022, la CFTC anunció que había interpuesto una demanda civil ante un tribunal federal por fraude y violación del registro contra Steynberg.
En un principio, Steynberg huyó de las fuerzas del orden sudafricanas y actualmente se encuentra prófugo, pero está detenido en Brasil en virtud de una orden de detención de la INTERPOL desde diciembre de 2021.
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