Los reguladores estadounidenses finalmente han tomado medidas para resolver un caso de ejecución contra la colapsada Mirror Buying and selling Intercontinental (MTI).
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas ordenó a MTI pagar $1.7 mil millones en restitución a las víctimas por operar un esquema fraudulento que involucra activos digitales y divisas, anunció la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) el 7 de septiembre.
La CFTC señaló que MTI y su director ejecutivo, Cornelius Steynberg, estaban involucrados en un «esquema internacional de marketing multinivel» que aceptó casi 30.000 Bitcoin (BTC) de al menos 23.000 personas en los Estados Unidos. Según el anuncio, MTI y Steynberg prometieron proporcionar acceso a un fondo de productos básicos no registrado a cambio de contribuciones de BTC, lo que nunca se había realizado.
“En cambio, MTI se apropió indebidamente de prácticamente todo el dinero”, escribió la CFTC, y agregó que la última orden judicial y la restitución concluyen efectivamente un caso que la autoridad presentó en junio de 2022.
Como informó anteriormente Noticias Blockchain, MTI entró en liquidación provisional a finales de 2020 después de que uno de sus directores supuestamente escapara del país, apoderándose de todos los Bitcoin que los inversores habían confiado a MTI.
En enero de 2021, MTI afirmó tener más de 260.000 miembros en 170 países, y los inversores perdieron aproximadamente mil millones de dólares en el momento de la liquidación. Se cree que el fraude del MIT es uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia que involucran activos digitales.
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«Recomiendo encarecidamente a todos los miembros del público que se mantengan informados sobre posibles estafas y abusos en los mercados de activos digitales visitando nuestra página de asesoramiento para inversores», escribió la comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, en el anuncio. Añadió que la CFTC ha presentado o resuelto diez casos de fraude relacionados con activos digitales o divisas desde junio de 2023, y añadió:
«Felicito a la División de Cumplimiento por seguir estando alerta y enviar un mensaje contundente al mercado de que la Comisión hará lo que sea necesario para proteger sus mercados del fraude».
La noticia llega cuando la comisionada de la CFTC, Caroline Pham, aboga por un programa piloto limitado para abordar la regulación de las criptomonedas en los Estados Unidos. El 7 de septiembre, la comisionada dijo que planeaba proponer un programa piloto para los mercados de activos digitales, alegando que es posible que Estados Unidos pronto necesite «ponerse al día» con las jurisdicciones amigables con las criptomonedas.
El mismo día, otra comisionada de la CFTC, Summer season Mersinger, también expresó su preocupación por las acciones de cumplimiento relacionadas con los protocolos financieros descentralizados. El comisionado argumentó que la CFTC debería involucrarse con el público y las partes interesadas en lugar de depender principalmente de acciones de aplicación de la ley.
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