El regulador de materias primas de Estados Unidos ha pagado 16 millones de dólares este año a denunciantes que brindaron información que condujo a acciones de aplicación exitosas, la mayoría de las cuales involucraban criptomonedas.
En una declaración del 31 de octubre, la comisionada de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Christy Goldsmith Romero, dijo que la mayoría de los consejos recibidos este año involucraban criptomonedas que, según ella, eran «un área que continúa teniendo fraude generalizado y otras ilegalidades».
Muy orgulloso de estas oficinas y de sus enormes resultados. Como ex IG, sé de primera mano lo importantes que son los denunciantes
son. La CFTC no podría proteger completamente a los clientes y mercados sin ellos. Haga clic para leer sobre el mayor número de sugerencias, sugerencias sobre criptomonedas y sugerencias sobre fraude ambiental. https://t.co/C4I9tgnxRU— Comisionada Christy Goldsmith Romero (@CFTCcgr) 31 de octubre de 2023
Dos denunciantes recibieron 15 millones de dólares solo por su información, lo que llevó a la CFTC a casos exitosos de aplicación de la ley en septiembre sin embargo, el regulador no profundizó en la naturaleza de esos casos en su declaración de ese momento.
Romero dijo que los denunciantes son vitales para mitigar el fraude de productos básicos y que la CFTC no podría “proteger completamente” a los clientes y mercados sin ellos:
“Los denunciantes ayudan a identificar fraudes y otras ilegalidades, interpretar pruebas clave y ahorrar considerables recursos y tiempo a la Comisión. Cuanto más rápido podamos detener el fraude, más podremos proteger a los clientes de cualquier daño”.
Romero reconoció los esfuerzos de la Oficina de Educación y Atención al Cliente de la CFTC, que enseña a las personas a detectar, evitar y denunciar el fraude con criptomonedas.
«Con el auge de las criptomonedas, más clientes minoristas han quedado bajo la jurisdicción de la CFTC», dijo Romero.
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La CFTC ha distribuido casi 350 millones de dólares desde que comenzó el programa en 2014. Esto ha dado lugar a más de 3 mil millones de dólares en sanciones impuestas en casos informados por denunciantes.
La CFTC ganó una multa récord de 3.400 millones de dólares en un caso de fraude relacionado con Bitcoin en abril y ganó su caso contra el director ejecutivo de Digitex, Adam Todd, en julio, a quien se le ordenó pagar 16 millones de dólares en multas.
En abril, Romero reiteró que gestionar los riesgos asociados con las criptomonedas sería crucial para mantener la integridad del mercado, la seguridad nacional y la estabilidad financiera.
Ella ha abogado por integrar medidas de verificación de identidad más estrictas, diciendo que minimizaría las finanzas ilícitas en el mercado de las criptomonedas.
A medida que el mercado bajista se profundice, más empresas de cifrado tendrán que despedir empleados para mantener las luces encendidas.
Esto crea un nuevo riesgo: los ex empleados descontentos a menudo se convierten en denunciantes, especialmente si tienen información valiosa que les da derecho a una recompensa de la SEC o la CFTC.
– Jake Chervinsky (@jchervinsky) 29 de diciembre de 2018
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