La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) ha impuesto una multa de 36 millones de dólares al estafador de divisas y activos digitales William Koo Ichioka. Este avance se produce en medio de niveles crecientes de pérdidas por fraude de criptomonedas durante el último año.
Estafador de inversiones en criptomonedas recibe pena de prisión y multa
En junio de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra William Ichioka por fraude electrónico, declaraciones de impuestos falsas y fraude de valores y materias primas. Esta acción civil se basó en una denuncia original de la CFTC contra el acusado.
Según el regulador del mercado de materias primas, Ichioka lanzó un plan fraudulento de inversión en activos virtuales en 2018, donde aceptó capital de inversores desprevenidos con la promesa de un beneficio del 10% cada 30 días hábiles. Las investigaciones de la CFTC revelaron que Ichioka invirtió parte de estos fondos en el mercado de divisas y criptomonedas, pero que el acusado también había mezclado el capital de los inversores con sus propios fondos personales.
Además, el residente de Nueva York también utilizó estos fondos para satisfacer sus deseos personales en términos de alquiler, joyas y automóviles lujosos. Para mantener el esquema fraudulento en marcha, Ichioka declaró continuamente valoraciones de activos falsas, junto con extractos de cuenta falsos.
En agosto de 2023, el tribunal estadounidense emitió una orden judicial de consentimiento inicial contra Ichioka prohibiendo al acusado participar en todos los mercados regulados por la CFTC o infringir cualquier regulación impuesta por la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) o la CFTC.
Un año después de la acusación de Ichioka, el juez Vince Chhabria del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Norte de California ha impuesto una multa de 36 millones de dólares al estafador de criptomonedas, que debe pagar en forma de 31 millones de dólares como restitución a las víctimas y 5 millones de dólares como multa civil. Además, Ichioka está condenado a pasar 48 meses en prisión, seguidos de cinco años adicionales de libertad supervisada.
El fraude con criptomonedas sigue siendo una preocupación importante
A pesar del impresionante crecimiento y desarrollo del ecosistema de activos digitales en los últimos años, la existencia de hackeos, estafas y fraudes sigue siendo una gran fuente de preocupación para los posibles inversores.
Recientemente, Bitcoinist informó que las pérdidas por fraudes con criptomonedas aumentaron un 45% hasta los 5.600 millones de dólares en 2023, según datos de la Oficina Federal de Investigaciones. Curiosamente, estafas de inversión similares a la de Ichioka fueron responsables del 71% de estas pérdidas denunciadas. En consecuencia, existe la necesidad de mejorar las soluciones de seguridad y educar al público sobre el uso y las operaciones legítimas de las criptomonedas.
Al momento de escribir este artículo, el mercado total de criptomonedas está valorado en 2,1 billones de dólares y el líder del mercado, Bitcoin, tiene un precio de 63.136 dólares por unidad.
Imagen destacada del Centro de Derecho Penal Federal, gráfico de Tradingview
