La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha emitido un aviso al consumidor advirtiendo que los estafadores exigen cada vez más pagos en criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Ether (ETH). La agencia ofreció algunas palabras de precaución sobre los proveedores que dependen de las criptomonedas para sus pagos.
En su advertencia, la FTC señaló que las criptomonedas no tienen las mismas protecciones legales que los métodos de pago tradicionales. Esto puede dificultar la recuperación de los fondos perdidos cuando se envían a estafadores.
«Sólo los estafadores exigen pagos en criptomonedas», dice la FTC
La agencia señaló estafas comunes relacionadas con las criptomonedas, incluidas estafas de impostores en las que las personas que llaman se hacen pasar por agentes del gobierno y exigen que las multas se paguen en criptomonedas.
También se destacan las estafas románticas, donde los estafadores se aprovechan de personas solitarias pidiéndoles criptomonedas para pagar procedimientos médicos o para cubrir otras emergencias repentinas. Las ofertas de trabajo falsas que requieren «honorarios» por adelantado en criptomonedas también ocupan un lugar destacado en la lista de cosas que la FTC debe evitar.
«Sólo los estafadores exigen pagos en criptomonedas», decía claramente la advertencia de la FTC. «Ninguna empresa legítima o agencia gubernamental le exigirá que pague con criptomonedas».
En todo Estados Unidos, los estadounidenses supuestamente perdieron 2.570 millones de dólares en estafas criptográficas el año pasado. El problema es generalizado y afecta a comunidades grandes y pequeñas.
La FTC insta a los estadounidenses a tener cuidado con cualquier demanda de pagos criptográficos. Aconseja a todos los consumidores que informen sobre actividades sospechosas al asistente de quejas de la FTC en ReportFraud.ftc.gov.
Las estafas criptográficas se dirigen a aspirantes a inversores
La nueva advertencia llega justo cuando otra estafa criptográfica aparece en los titulares. Una mujer de Wyoming de 40 años perdió 8.785 dólares en una estafa de criptomonedas, dice la policía. Ella informó la pérdida al Departamento de Policía de Gillette el 25 de agosto.
La mujer dijo que una sospechosa le había recomendado invertir en criptomonedas a través de un sitio web fraudulento llamado Elite Capitals Live. Su dinero fue transferido a un corredor, pero cuando intentó retirar fondos, los estafadores le pidieron más dinero.
Fue sólo entonces que la mujer se dio cuenta de que había malos actores trabajando. Los detectives de Gillette ahora están investigando.
Las víctimas de este tipo de estafas a menudo aceptan promesas de retornos altos y rápidos.
Sin embargo, aunque las estafas criptográficas acaparan buenos titulares, existe una falta de consenso sobre las tasas generales de dichos delitos. Algunos incluso piensan que el problema está remitiendo. Considere, por ejemplo, un informe de mitad de año de Chainalysis.
Chainalysis informa que hasta finales de junio, las entradas de criptomonedas a organismos ilícitos conocidos han caído un 65% en comparación con el mismo período de 2022.
Sin embargo, la jefa de investigaciones de Chainalysis, Elizabeth Bisbee, admitió recientemente que la empresa no tiene pruebas de que su program funcione. CoinDesk se retractó recientemente de un artículo que afirmaba esto por estar escrito bajo un seudónimo. Ahora ha sido reeditado por la revista Bitcoin.
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