la compañía detrás del mercado en línea ilícito más grande jamás lanzado ha lanzado una moneda estable

• Huione Guarantee es un mercado basado en Telegram que presta servicios a estafadores en el sudeste asiático, incluidos los responsables de las llamadas estafas de “carnicería de cerdos”.
• Los comerciantes de la plataforma venden tecnología, datos personales y servicios de lavado de dinero. Con transacciones por un total de al menos 24 mil millones de dólares, es el mercado ilícito en línea más grande que jamás haya operado.
• Huione Group ha lanzado recientemente una gama de productos relacionados con las criptomonedas, incluida una moneda estable en dólares estadounidenses, una cadena de bloques, un intercambio de criptomonedas y una aplicación de mensajería.
• Elliptic ha identificado miles de direcciones de billetera asociadas con empresas de Huione y proveedores ilícitos que operan con la Garantía Huione, lo que permite a nuestros clientes protegerse de la exposición a esta actividad.

En julio de 2024, elíptica. expuesto Huione Guarantee como un mercado multimillonario para estafadores en línea, incluidos los responsables de las llamadas estafas de matanza de cerdos. El mercado de habla china es parte del Grupo Huione, un conglomerado camboyano con vínculos con la familia Hun gobernante del país.

Nuestros investigadores identificaron miles de proveedores en la plataforma, que ofrecen servicios de lavado de dinero, datos personales robados, tecnología y otros elementos necesarios para realizar fraudes en línea a escala industrial. Incluso encontramos grilletes electrificados destinados a ser utilizados con trabajadores de complejos fraudulentos, muchos de los cuales son traficados al país. El mercado parece ser un facilitador clave para los grupos del crimen organizado transnacional que perpetran estafas contra víctimas en todo el mundo.

Garantía Huione se distancia del Grupo Huione

Tras la publicación de nuestra investigación, Huione Guarantee ha intentado distanciarse del Grupo Huione. Por ejemplo, el mercado recientemente cambió su nombre a «Garantía Haowang».¹. El negocio de pagos de Huione Group, Huione Pay, también eliminó una sección en su sitio web dedicado al mercado y describiendo Huione Guarantee como una subsidiaria. A pesar de este distanciamiento, Huione Guarantee confirmó que Huione Group sigue siendo un “socio estratégico y accionista”.

Huione Guarantee anuncia su cambio de marca, pero aclara que sigue siendo parte del Grupo Huione. (Traducido de la publicación original en chino).

La investigación de Elliptic y el consiguiente aumento internacional atención También parecen haber influido en las políticas de cotización de Huione Guarantee. El mercado había declarado anteriormente que no asumía ninguna responsabilidad exactamente por lo que se compraba y vendía en su plataforma. Sin embargo, tras la publicación de nuestra investigación, Huione Guarantee declaró que ciertos tipos de comercio están prohibidos, incluido todo lo relacionado con la “tráfica de personas”, las “armas de fuego” y el “terrorismo”.

Un aviso añadido al sitio web de Garantía Huione tras la publicación de la investigación de Elliptic, anunciando nuevas restricciones sobre los bienes y servicios que se pueden vender en el mercado.

El mercado de Garantía Huione sigue creciendo

Sin embargo, los bienes y servicios disponibles en Huione Guarantee parecen permanecer prácticamente sin cambios y el negocio está en auge. Nuestro análisis actualizado muestra que las billeteras de criptomonedas utilizadas por Huione Guarantee y sus proveedores han recibido al menos $24 mil millones.². Desde la publicación de nuestra investigación en julio, las entradas mensuales han aumentado un 51% y el número de usuarios se ha disparado a más de 900.000.

Valor de la criptomoneda recibida por las billeteras utilizadas por Huione Guarantee y sus proveedores. Estas cifras incluyen nuevas billeteras identificadas como pertenecientes a Huione Guarantee desde nuestro informe anterior.

Además, casi $6 mil millones en criptomonedas han fluido a través de un bot de Telegram utilizado principalmente para juegos de azar en línea en Huione Guarantee. El análisis inicial de las apuestas realizadas a través de la plataforma indica que gran parte de esto puede constituir lavado de dinero.

Estas cifras indican que Huione Guarantee ya es el mercado ilícito en línea más grande que jamás haya operado. Eclipsa a Hydra, el mercado de red oscura más grande de la historia, que recibió aproximadamente 5 mil millones de dólares en criptomonedas durante su vida útil de seis años. Esto refleja la enorme escala de las estafas cibernéticas en comparación con el comercio de drogas ilícitas en línea, que ha sido el foco de la mayoría de los mercados de la red oscura hasta la fecha.

Los mercados ilícitos en línea más grandes de todos los tiempos, según el valor de las entradas de criptomonedas conocidas. (El valor en USD de las transacciones de criptomonedas se calcula en función del tipo de cambio vigente en el momento de cada transacción).

matanza de cerdos

Cientos de vendedores de Garantía Huione continúan ofreciendo bienes y servicios ilícitos, incluido el lavado del producto de estafas como la llamada matanza de cerdos.

Publicaciones recientes de proveedores de Garantía Huione, que ofrecen lavar las ganancias de las estafas de matanza de cerdos (“Chat”, “Chat fino”, “Materiales finos” se refieren a una clase de fraude que incluye la matanza de cerdos y sus ganancias) perpetradas contra víctimas en todo el mundo. mundo. (Traducido de las publicaciones originales en chino).

Uno de estos servicios de lavado sigue siendo proporcionado por otra empresa del Grupo Huione, Huione Pay, como se describe en nuestra publicación anterior. investigación. Otro proveedor de servicios de lavado de dinero afirmó representar y operar desde una reportado compuesto de estafa, conocido como el Parque Científico y Tecnológico Golden Fortune. Según los informes, los ciudadanos vietnamitas, malayos y chinos objeto de trata se ven obligados a llevar a cabo ciberestafas en el complejo Golden Fortune. Según los informes, los guardias de seguridad persiguen y golpean a los trabajadores que escapan, mientras que muchas trabajadoras son obligadas a prostituirse y a practicar la pornografía.

(Izquierda) Un proveedor de servicios de lavado de dinero que afirma representar y operar desde un complejo de estafa reportado ofrece lavar el producto de la matanza de cerdos. (Derecha) El complejo Golden Fortune está formado por edificios con ventanas con rejas, rodeados por muros de 10 pies de alto coronados con cercas de alambre de púas.

La infraestructura criptográfica de Huione

En otros desarrollos, Huione Group lanzó recientemente su propia infraestructura de comunicaciones y criptomonedas, lo que podría hacerlo menos dependiente de servicios de terceros, incluidos Telegram y la moneda estable USDT.

En septiembre, Huione lanzó una moneda estable respaldada por dólares estadounidenses, USDH. En su sitio web afirma como beneficio que el USDH “evita las restricciones comunes de congelación y transferencia de las monedas digitales tradicionales” y que “el USDH no está restringido por las agencias reguladoras tradicionales”.

La moneda estable USDH promueve su falta de supervisión regulatoria y la ausencia de congelación de activos como beneficios clave.

Otras monedas estables, como el USDT de Tether, tienen una funcionalidad incorporada que permite al emisor del token «congelar» cuentas, por ejemplo, si han participado en actividades ilícitas. De hecho, Tether congeló una de las cuentas de Huione Pay en julio de 2024. Esto parece haber sido en respuesta a que esta billetera recibió fondos vinculados a un robo atribuido al Grupo Lazarus de Corea del Norte, más que debido a vínculos con Huione Guarantee.

Actualmente, Huione Guarantee utiliza ampliamente el USDT como mecanismo de pago, y el lanzamiento del USDH puede estar motivado en parte por tener menos riesgo de congelaciones de activos similares. El mercado ha comenzado recientemente a promocionar la moneda estable entre sus usuarios.

La moneda estable USDH es promovida por Huione Guarantee.

Hasta la fecha, USDH se ha emitido en las cadenas de bloques Ethereum, BSC y Tron, así como en la cadena de bloques recientemente lanzada por Huione, Huione Chain (también conocida como cadena Xone). El proyecto ha intentado recaudar fondos a través de una oferta inicial de monedas (ICO), que implica la venta del token nativo de blockchain, «HC».

Junto con Huione Chain, Huione Group ha lanzado su propio software de billetera criptográfica y un intercambio descentralizado (DEX), que permite intercambiar USDH por otros criptoactivos.

Aplicación de mensajería ChatMe

Huione Guarantee opera actualmente a través de una red de canales en la aplicación de mensajería Telegram. Telegram se ha visto sometido a una presión cada vez mayor para moderar su plataforma y evitar su uso con fines ilícitos, lo que culminó con el arresto de su fundador, Pavel Durov.

La aplicación de mensajería “ChatMe” de Huione en la App Store de Apple

En agosto, Huione Group lanzó ChatMe, una aplicación de mensajería que replica muchas de las funciones de Telegram. Disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, ChatMe permite la creación de chats grupales y bots, del tipo utilizado por Huione Guarantee para operar su mercado. ChatMe también está integrado con Huione Chain para pagos y otras funciones.

Intercambio de criptomonedas Huione

También lanzado en septiembre, Huione Crypto permite a sus usuarios comerciar entre la moneda estable USDH y criptoactivos, incluidos bitcoin, ether, TRX, SOL y dogecoin. Huione Pay, con sede en Camboya, ofrece desde hace algún tiempo servicios de criptoactivos, pero Huione Crypto es el primer intercambio de criptomonedas dedicado del Grupo Huione. Con sede en Polonia, Huione Crypto puede ofrecer sus servicios a usuarios de toda la UE y ofrece soporte en idioma chino.

Luchar contra el uso ilícito de criptoactivos

Huione Guarantee continúa creciendo y nuestra investigación indica que se ha convertido en un facilitador clave de las operaciones de estafa cibernética en el sudeste asiático. Quizás ninguna otra entidad tenga tanta responsabilidad por la epidemia mundial de fraude en línea, que ha arruinado innumerables vidas.

Nuestra investigación ha llevado a la identificación de miles de direcciones criptográficas asociadas con Huione Guarantee, los proveedores que operan en ella, así como otras empresas del Grupo Huione. Esto significa que los intercambios de cifrado y otras empresas pueden utilizar el de Elliptic. soluciones de cribado para identificar billeteras y transacciones vinculadas a estas entidades, asegurando que sus fondos no puedan ser lavados. Los operadores de Stablecoins también pueden utilizar estos conocimientos para monitorear o bloquear transacciones relacionadas aprovechando una completa Monitoreo de ecosistemasmientras que las fuerzas del orden pueden utilizar Investigador para rastrear estos pagos y perseguir a los responsables de estas estafas.

¹ Para mantener la coherencia, seguiremos refiriéndonos al mercado por su nombre original «Garantía Huione».

² Algunos investigadores han inflado incorrectamente el valor de la criptomoneda recibida por Huione Guarantee, al combinar incorrectamente las billeteras controladas por Huione Guarantee y Huione Pay. Aunque los dos servicios tienen algunos vínculos, es incorrecto suponer que todas las entradas a la billetera Huione Pay (por un total de más de 50 mil millones de dólares) estén asociadas con el mercado de Garantía Huione.