El tribunal más alto de China y su fiscalía pública han reconocido por primera vez las transacciones de criptomonedas en su interpretación revisada de las leyes contra el lavado de dinero del país.
En una conferencia de prensa conjunta celebrada el 19 de agosto, representantes del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular anunciaron varias reinterpretaciones de las leyes AML de China, que entrarán en vigor el 20 de agosto.
Según el anuncio, un aspecto clave de las nuevas interpretaciones fue la inclusión de las transacciones con activos virtuales como método de lavado de dinero. Según las autoridades chinas, la conversión y transferencia de ganancias delictivas a través de criptomonedas se considerará ahora como una forma de ocultar la fuente y la naturaleza de las ganancias delictivas y sus beneficios “por otros medios”.
Los culpables se enfrentarán a una serie de sanciones, incluidas multas que van desde los 10.000 yuanes chinos (unos 1.400 dólares) hasta los 200.000 yuanes chinos (unos 28.000 dólares al cambio actual). Además, los infractores más graves también podrían enfrentarse a penas de cárcel que van de cinco a diez años.
Las modificaciones a las leyes contra el lavado de dinero abarcan 13 artículos y tienen como objetivo aportar claridad para la identificación de los delitos de lavado de dinero y las circunstancias específicas en las que pueden entrar en vigor ciertas normas que prohíben “ocultar y encubrir” los ingresos de las empresas delictivas. Además, las modificaciones han esbozado el monto de las multas y las penas de prisión que conllevará la infracción de las leyes contra el lavado de dinero.
Las modificaciones son la culminación de los llamamientos que hizo a principios de año el primer ministro chino, Li Qiang, para que el país reescribiera sus leyes contra el lavado de dinero para incluir las transacciones relacionadas con las criptomonedas. Además, las autoridades del país prometieron castigar a las personas que utilizan criptomonedas y tecnología blockchain para cometer delitos, y la Fiscalía Popular afirmó que el lavado de dinero relacionado con las criptomonedas se había convertido en un canal importante para que los delincuentes ocultaran su riqueza ilícita.
Como informó crypto.news a principios de año, China ha estado experimentando un aumento en las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas, y la tendencia incluso se convirtió en un tema importante en la conferencia anual de la Asociación China para el Estudio de la Integridad y el Derecho a fines de 2023.
