La plataforma de inteligencia Blockchain TRM Labs publicó recientemente un informe que presenta varios estudios de casos que destacan el uso de criptomonedas por parte de los afiliados de ISIS en toda Asia. El informe vincula las conexiones en cadena entre estos grupos y las campañas de recaudación de fondos professional-ISIS en Siria.
Publicado el 21 de julio, el informe indicó que había «evidencia creciente en la cadena» de los últimos doce meses de que las redes pro-ISIS en Tayikistán, Indonesia y Afganistán han utilizado criptomonedas para ayudar a facilitar las operaciones.
Según el informe, la mayoría de las transacciones vinculadas con los casos involucraron el uso de Tether (USDT) en la red Tron (TRX).
El 21 de julio, Noticias Blockchain cubrió una presentación de Tara Annison, exjefe de asesoría técnica criptográfica de Elliptic, donde también enfatizó que TRON y Tether eran activos populares para uso ilícito, ya que los delincuentes se estaban alejando de Bitcoin en favor de las monedas estables.
El informe señaló un caso en Tayikistán donde se utilizó criptografía para reclutar combatientes para la filial de ISIS en Afganistán. Específicamente, una campaña de recaudación de fondos, que estuvo operativa durante más de un año, se vinculó a una dirección que recibió “alrededor de USD 2 millones en USDT” en Tron en 2022.
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A través del rastreo de blockchain, TRM Labs identificó el flujo de fondos y notificó el intercambio utilizado por el grupo para cobrar sus fondos. Luego, el intercambio alertó a las autoridades locales, lo que resultó en que las autoridades turcas arrestaran a un importante recaudador de fondos de ISIS.
Además, el informe señaló un número significativo de personas que utilizan intercambios basados en Indonesia para enviar fondos a direcciones asociadas con campañas de recaudación de fondos professional-ISIS en Siria.
“Más de USD 517 000 fueron enviados en 2022 por personas que utilizan un intercambio con sede en Indonesia a direcciones identificadas por TRM Labs como pertenecientes a campañas de recaudación de fondos professional-ISIS en Siria y los intercambios locales que facilitan sus actividades”.
Se informó además que una unidad de medios vinculada a la filial de ISIS en Pakistán (ISPP) comenzó a promover su capacidad para aceptar donaciones en la segunda mitad de 2022.
TRM Labs identificó que las direcciones controladas por el grupo tenían un volumen whole de aproximadamente $40,000 en los últimos doce meses.
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