El regulador financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), «interrumpió» 26 de los 34 cajeros automáticos de criptomonedas que visitó e inspeccionó desde principios de 2023.
El 14 de febrero, la FCA dio un ultimátum a todos los operadores de cajeros automáticos criptográficos en el Reino Unido: cumplir con las regulaciones o eliminar las operaciones ilegales. Tras la advertencia, la FCA, junto con otras agencias de aplicación de la ley, investigó 36 ubicaciones de cajeros automáticos criptográficos utilizando poderes bajo las Regulaciones de lavado de dinero de 2017.
Hablando en contra del uso de todos los cajeros automáticos criptográficos, Steve Intelligent, director ejecutivo conjunto de cumplimiento y supervisión del mercado en la FCA, declaró:
«Si united states un cajero automático criptográfico en el Reino Unido, está usando una máquina que funciona ilegalmente y puede estar entregando su dinero a los delincuentes».
Sensible aclaró además que las víctimas de estafas que involucran cajeros automáticos de criptomonedas o Bitcoin (BTC) «no estarán protegidas» por el gobierno o el operador de las máquinas. Del lote, se inspeccionaron 18 ubicaciones en mayo y junio, justo cuando la FCA anunció públicamente el comienzo de la campaña de inspección.
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Todos los intercambios criptográficos y los cajeros automáticos deben estar registrados en la FCA y cumplir con las Regulaciones de lavado de dinero del Reino Unido. El 8 de julio, el Departamento de Policía de Clive publicó un informe que detalla cómo un estafador de criptomonedas llamó a una víctima desprevenida que pretendía representar a la policía y logró robar $ 6,000 mientras amenazaba con una orden de arresto.
Los estafadores utilizan tácticas de miedo y se hacen pasar por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para engañar a personas desprevenidas para que transfieran fondos a través de cajeros automáticos criptográficos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las agencias de aplicación de la ley nunca contactan a las personas que exigen el pago por teléfono o mediante criptografía.
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