Por Keith Griffith para Dailymail.com y Reuters
22:11 09 de febrero de 2024, actualizado 22:28 09 de febrero de 2024
- James amplió el viernes su demanda contra las empresas de cifrado Genesis y Gemini
- Pide 3.000 millones de dólares de restitución para más de 230.000 inversores
- Alega que un prepare de préstamos criptográficos fue promocionado falsamente como seguro para los inversores
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, amplió el viernes su demanda contra las empresas de criptomonedas Genesis y Gemini, triplicando el tamaño de su presunto prepare de fraude a más de 3.000 millones de dólares.
La demanda enmendada amplía una demanda que James presentó en octubre contra Electronic Currency Group, su unidad Genesis Worldwide Capital y Gemini Have confidence in, el intercambio dirigido por los hermanos gemelos Cameron y Tyler Winklevoss.
Afirmó que causaron más de mil millones de dólares en pérdidas al engañar a los inversores sobre el programa Gemini Gain, que permitía a los clientes prestar criptoactivos a Genesis a cambio de una alta tasa de rendimiento.
El fiscal Generate dijo que a medida que más inversores se presentaron, quedó claro que «la estafa perpetrada por DCG a través de Genesis» también atrapó a inversores que enviaron dinero directamente a Genesis y se les aseguró falsamente que su dinero estaba seguro.
Muchos de los inversores adicionales eran pequeños clientes minoristas, incluido un quiropráctico y un padre amas de casa, cada uno de los cuales invirtió 2 millones de dólares en bitcoins con Genesis, según la denuncia.
James busca más de 3.000 millones de dólares en restitución para los más de 230.000 inversores que cree que fueron defraudados.
«Este esquema ilegal de criptomonedas y las horribles pérdidas financieras que han sufrido personas reales son otro recordatorio de por qué se necesitan regulaciones más estrictas sobre criptomonedas para proteger a todos los inversores», dijo James en un comunicado.
Barry Silbert, director ejecutivo de DCG, y Soichiro Moro, ex director ejecutivo de Genesis, también están acusados.
Un portavoz de DCG dijo a DailyMail.com en un comunicado: 'No hay nada nuevo aquí. Esta es la misma queja infundada que recircula para generar otra ronda de titulares de prensa.
'Lucharemos agresivamente contra las reclamaciones y ganaremos. DCG siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera Earn y con integridad, y DCG y Barry Silbert quedarán totalmente reivindicados”.
Genesis cerrará después de declararse en quiebra en enero de 2023.
Gemini, dirigida por los gemelos Winklevoss conocidos por sus batallas legales con el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, promocionó a Get paid como «de bajo riesgo» incluso cuando sus análisis internos habían encontrado que Genesis estaba en una situación financiera riesgosa, alegó James.
Genesis reunió los fondos en grandes préstamos para los principales actores del criptoespacio, incluido en un momento un préstamo de casi 2.000 millones de dólares a Alameda Generate, el fondo de cobertura del deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
Aunque el préstamo de Alameda fue retirado antes de que el colapso de FTX conmocionara a la industria de la criptografía, James alega que fue uno de los préstamos riesgosos y poco garantizados que Gemini y Genesis ocultaron a los inversores de Make.
Días después de la implosión de FTX en noviembre de 2022, Genesis suspendió los retiros, debiendo al menos mil millones de dólares a más de 232.000 inversores de Make, incluidos al menos 29.000 neoyorquinos, según la nueva demanda.
El jueves por la noche, llegó a un acuerdo con la oficina de James, acordando pagar sus reclamaciones por fraude siempre que pague completamente a los clientes a través del proceso del Capítulo 11. Ese acuerdo requiere la aprobación de un juez de quiebras.
Genesis se declaró en quiebra dos meses después de detener los retiros de los clientes de Gemini Gain tras el colapso del intercambio de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried.
Tanto Genesis como Gemini también fueron demandados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., que dijo que eludieron los requisitos de divulgación destinados a proteger a los clientes de Gemini Earn.
La semana pasada, Genesis acordó pagar a la SEC una multa de 21 millones de dólares, también condicionada a que sus clientes pagaran primero.
Mientras tanto, Gemini ha demandado a DCG por el fracaso de su asociación de préstamos criptográficos.
