El primer ministro Modi ha expresado su preocupación por el uso indebido de la pink oscura, las criptomonedas y tecnologías relacionadas por parte de grupos terroristas.
Durante su presidencia del G20, India pidió un estándar acordado para un mecanismo de recuperación de criptomonedas para hacer frente a los activos de fugitivos y delincuentes económicos sin embargo, el asunto no pudo llevarse a su conclusión lógica debido a que algunos miembros pidieron más discusiones sobre el asunto, dijo un funcionario.
A pesar de eso, India puede atribuirse el mérito de haber logrado un consenso y allanar el camino para delinear los componentes básicos de un marco regulatorio global «a prueba de riesgos» para los criptoactivos.
«Hubo una falta de unanimidad sobre algunos aspectos del mecanismo de recuperación de criptoactivos… el tema se debatirá en futuros grupos de trabajo», dijo un representante indio que compartió los resultados del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 (ACWG).
En unique, el primer ministro Narendra Modi también ha expresado con frecuencia su preocupación por el uso indebido de las criptomonedas, la crimson oscura, el metaverso y tecnologías relacionadas por parte de grupos terroristas para recaudar y estacionar los fondos necesarios para la radicalización.
Según estimaciones del Banco Mundial, los ciberataques entre 2019 y 2023 provocaron una pérdida global de 5,2 billones de dólares. Además de causar pérdidas financieras, los delitos cibernéticos tienen implicaciones geopolíticas de largo alcance, afirmó Modi.
Sobre el progreso logrado en la cuestión de las criptomonedas en el G20, dijo un funcionario, los líderes examinarán un “Documento de síntesis del FMI y el Consejo de Estabilidad Financiera”. El documento fue preparado por iniciativa de los Ministros de Finanzas y Gobernadores de los Bancos Centrales del G20.
En el área de las medidas para mejorar la recuperación de los activos de los fugitivos (distintos de los que están en forma de moneda digital), se dio un gran paso durante las reuniones del G20 cuando se acordaron los contornos de un documento de consenso centrado en la “no condena- confiscación de activos basada en esto”, dijo un funcionario indio.
“También se llegó a un acuerdo de principio sobre la necesidad de contar con estándares de integridad para combatir la corrupción. Se discutieron las normas de auditoría como herramienta para detectar y prevenir la corrupción y también se examinaron las estructuras de las instituciones de auditoría”, dijo el funcionario.
Al compartir la experiencia india en el trato con delincuentes económicos y fugitivos, las cifras del Departamento de Ingresos también fueron mencionadas durante las discusiones con otros delegados del grupo de trabajo.
Entre 2014 y 2023, el gobierno indio recuperó 1.800 millones de dólares de fugitivos y delincuentes económicos y embargó activos ilegales por valor de 12.000 millones de dólares en virtud de la PMLA.
Bajo la presidencia de la India del G20, los países miembros acordaron establecer un comité ACWG para formular parámetros comunes que serían aceptables para todas las naciones al tratar con tales fugitivos y delincuentes económicos.
Este conjunto de reglas prevalecerá independientemente de la ley vigente en el país donde se ha refugiado el fugitivo, dijo un funcionario. «Ahora hay consenso sobre la confiscación de activos sin condena» de delincuentes económicos y fugitivos, señalando que EE.UU., China e incluso la UE han respaldado esta línea de enfoque, afinada durante la presidencia de la India del G20.
«Queremos convencer a todas las naciones de que no se trata sólo de un problema específico de la India, sino que incluso ellos enfrentarán problemas similares», dijo una fuente gubernamental. «Al principio, todos los países no estaban interesados, pero gradualmente estuvieron de acuerdo con las opiniones de la India», dijo.
Durante la discusión previa a la Cumbre, el ACWG también preparó un recurso de rendición de cuentas para dejar constancia de lo que hicieron los países miembros con respecto a los principios negociados previamente, dijo un funcionario.
Los funcionarios que representaron a la India durante las reuniones del ACWG dijeron que se lograron avances significativos en la cooperación anticorrupción con respecto a la acción contra los delincuentes económicos fugitivos y la devolución de activos, guiados por la «Agenda de nueve puntos para la acción contra los delitos económicos de fugitivos y la recuperación de activos», presentada por el Primer Ministro. Ministro Modi a las naciones del G20 en 2018.
Destacando la importancia del rastreo oportuno de activos y la identificación del producto del delito, el Primer Ministro destacó la necesidad de alentar a los países a mejorar sus mecanismos internos de recuperación de activos. Sugirió que los países del G20 pueden dar ejemplo utilizando confiscaciones sin condena para acelerar la recuperación de activos extranjeros y dijo que garantizará el rápido retorno y la extradición de los delincuentes después del debido proceso judicial. «Esto enviará una fuerte señal sobre nuestra lucha conjunta contra la corrupción», enfatizó.
