Plataforma de monitoreo de riesgo de criptomonedas Laboratorios Solidus dijo que más del 10% de los tokens que muestran características de estafa residen en Binancees nativo Cadena BNB. Se ve menos del 10% en Ethereum (ETH).
La firma de investigación anunció el jueves su herramienta de inteligencia de amenazas en cadena en tiempo real, y dijo que fue diseñada para ayudar a los equipos contra el lavado de dinero (AML) a abordar las estafas de contratos inteligentes, que la firma describió como «uno de [decentralized finance] Los mayores desafíos de DeFi y Web3».
La AML de Solidus Labs cubre 12 cadenas, incluidas Ethereum, BNB y Polygon (MATIC). La compañía afirma que su nueva tecnología de monitoreo de riesgos permite el análisis en tiempo real de las estafas de contratos inteligentes, así como una vista fuera de la cadena del estado actual de las estafas criptográficas.
Lo que encontró es que:
- El 12% de todos los tokens BEP-20 en BNB Chain exhiben características fraudulentas;
- El 8% de todos los tokens ERC-20 en Ethereum exhiben características fraudulentas;
- Solidus Threat Intelligence detecta una media de 15 estafas nuevas cada hora;
- Se han detectado 188 525 estafas de contratos inteligentes en 12 cadenas de bloques cubiertas hasta el 10 de octubre.
Según su comunicado de prensa,
«Los datos publicados por Solidus revelan que se crea un nuevo token preprogramado para estafar a los usuarios cada 4 minutos en promedio, y los fondos ilícitos de estas estafas a menudo fluyen y son potencialmente lavados a través de intercambios de cifrado centralizados».
Encontró que la estimación del límite inferior en el valor actual de ETH relacionado con estafas que fluyó a través de intercambios centralizados y/o regulados es de USD 910 millones.
Los contratos inteligentes de tokens de estafa, explica, son criptomonedas que han sido codificadas para robar los fondos de los inversores. Estos se pueden implementar automáticamente, pero también se pueden repetir fácilmente, «lo que permite a los estafadores en serie ejecutar rápidamente miles de ataques de pequeño valor sin generar señales de alerta entre los intercambios regulados, los reguladores y las fuerzas del orden», dijo la compañía.
Las estafas de contratos inteligentes son parte de «una lista creciente de tipologías de abuso de mercado nativo criptográfico». Otros incluyen tirones de alfombras, ataques de phishing y suplantaciones de tokens.
La vicepresidenta de asuntos regulatorios de Solidus, Kathy Kraninger, fue citada diciendo que,
«Si bien algunos de los grandes tirones y estafas son noticia, como el famoso Squid Games Token que se estima que les costó a los usuarios alrededor de $ 3 millones en fondos perdidos, el panorama completo que surge de nuestros datos muestra que la gran mayoría de estas estafas pasan desapercibidas».
Solidus dijo en su informe publicado el jueves que sus datos indican que se han implementado más de 188,000 tirones de alfombra en Ethereum, BNB Chain y otras cadenas de bloques, lo que, según dijo, es «mucho más que las estimaciones anteriores».
Mientras tanto, como se informó, la empresa de seguridad blockchain CertiKdescubrió que los robos de alfombras, un tipo de robo que ocurre cuando los propietarios de un proyecto criptográfico huyen con los fondos recaudados de sus inversores, dominaron las estafas y exploits mundiales de Web3 en agosto de este año, pero que el número total aún era más bajo que en julio .
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