Una demanda presentada contra el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, por tres inversores en criptomonedas que acusan al exchange de perder sus fondos debido a regulaciones laxas contra el lavado de dinero, puede poner en juicio la “eficacia del análisis de blockchain en sí”.
Así lo afirma Bill Hughes, asesor principal y director de asuntos regulatorios globales de Consensys, quien también calificó las principales acusaciones de la demanda como “dudosas”.
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La demanda, que se presentó el 16 de agosto en el Tribunal del Distrito Oeste de Washington, acusa a Binance y Zhao de “ofrecer a los malos actores una forma de eliminar la conexión entre el libro de contabilidad y sus activos digitales para que los activos digitales ya no sean rastreables”.
También afirma que el fracaso de Binance en implementar y mantener reglas efectivas contra el lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC) permitió a los delincuentes mover fondos robados a Binance para poder lavarlo de forma encubierta.
Afirmó que un “atributo fundamental” de la criptomoneda debería implicar “un registro permanente de esas transacciones en la cadena de bloques pública y que la cadena de títulos de la criptomoneda sea rastreable de forma permanente y precisa en la cadena de bloques”.
Según Hughes, si la demanda llega a la etapa de descubrimiento e incluso a las mociones previas al juicio dispositivas, «entonces la eficacia del análisis de blockchain en sí y la recuperación de activos en cadena estarán en juicio».
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Los abogados que demandan a Binance huelen “sangre en el agua”
Hughes también destacó las impresionantes credenciales de los abogados que respaldan la demanda. “Han representado a grupos que demandan a Facebook por violaciones a la privacidad del consumidor, a los fabricantes de opioides por… bueno… opioides y a Wells Fargo por cuentas fraudulentas. Tienen los bolsillos llenos y Huelen la sangre en el agua”, dijo.
Los tres demandantes están presentando la demanda en su propio nombre y en nombre de cualquier otra persona o entidad que haya perdido sus criptomonedas robadas antes de que fueran transferidas a Binance. Entre los tres, robaron más de 1,5 millones de dólares y los enviaron a una cuenta en Binance. La demanda busca un juicio con jurado.
Está previsto que Zhao salga de la cárcel el 29 de septiembre. Se declaró culpable de los cargos relacionados con la violación de la Ley de Secreto Bancario y las leyes de lavado de dinero y recibió una sentencia de cuatro meses. Pagó una multa de 50 millones de dólares mientras que Binance pagó 4.300 millones de dólares.
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