Una nueva ley federal exige que casi todas las entidades comerciales de Colorado se registren en la Red Federal de Ejecución de Delitos del Departamento del Tesoro o enfrenten fuertes sanciones.
La Ley de Transparencia Corporativa está destinada a detectar a los lavadores de dinero, pero se aplica a las LLC, las DBA y las corporaciones, sin importar cuán pequeñas sean.
Según la ley, toda persona que tenga al menos un 25% de propiedad en una empresa, o que administre una empresa, debe presentar un informe de información sobre beneficiarios reales ante la Pink de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. o enfrentar multas de $500 por día hasta $10,000. y hasta dos años de prisión.
Jacqueline Webster, una artista convertida en empresaria, se encuentra entre las personas afectadas por la ley. Tiene un negocio de fotografía analógica en Golden y se topó con un artículo sobre la ley en línea.
«No se pusieron en contacto con nosotros de ninguna manera fue pura casualidad que me enterara de ello», dijo.
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Su reacción es la que se podría esperar de alguien que vende grabados en festivales de arte y no sabe nada acerca de montar una corporación fantasma.
«Wow, eso es una molestia… Quiero decir, ¿por qué estoy haciendo esto?» ella preguntó.
A Dave Ratner, de Inventive Regulation Network, le preocupa que los artistas independientes se encuentren entre las muchas pequeñas empresas que serán tomadas por sorpresa.
«Puede que el Departamento del Tesoro no sea conocido por su advertising y por eso lo es… Quiero decir, esto es… Me alegro mucho que preguntes al respecto», dijo.
Si bien las sanciones por incumplimiento son elevadas, cualquier empresa establecida antes del 1 de enero tiene hasta fin de año para cumplir.
Los nuevos negocios tienen 90 días. Si disuelve su negocio o realiza algún cambio, como un nuevo propietario o dirección, solo tiene 30 días para actualizar la presentación. La base de datos no es pública y solo pueden acceder a ella las fuerzas del orden.
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Ratner dice que, debido a que los propietarios de pequeñas empresas se registran en el estado y realizan la mayoría de sus presentaciones ante el estado, pueden pensar que la ley federal no se aplica a ellos. Si bien no deberían ignorarlo, dice, tampoco deberían preocuparse por la pena de prisión.
«Sin embargo, las sanciones son… específicamente por no presentar intencionalmente… intencionalmente. En otras palabras, 'sabía que tenía que presentar y no lo hice' o 'sabía que tenía que presentar y lo presenté de manera fraudulenta, '» él dijo.
Webster dice que está tratando de correr la voz.
«Se lo mencioné a un par de amigos y me dijeron: '¿Qué? ¿Eh?'', dijo. «Y no es gran cosa, es sólo una cosa más a la que debemos estar atentos».
Ella dice que la presentación requirió que cargara su licencia de conducir o pasaporte, pero solo le tomó unos 20 minutos y es gratis.
