Las autoridades alemanas confiscaron casi 250.000 euros (279.000 dólares) en efectivo y 13 cajeros automáticos de criptomonedas durante una ofensiva a nivel nacional.
La operación, liderada por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), es parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la supervisión regulatoria en el sector de criptomonedas en rápida expansión del país.
La redada alemana en los cajeros automáticos de criptomonedas
El 20 de agosto, las autoridades alemanas ejecutaron una operación encubierta a nivel nacional, dirigida a 35 lugares donde supuestamente se operaban cajeros automáticos de criptomonedas sin la licencia correspondiente. Esto se hizo en colaboración con el banco central del país y las fuerzas de seguridad.
En una declaración oficial, BaFin enfatizó los peligros asociados con los cajeros automáticos de criptomonedas sin licencia, señalando su uso frecuente en actividades ilícitas como estafas, fraudes y lavado de dinero.
La agencia reiteró su compromiso de salvaguardar el sistema financiero alemán y mejorar la protección del consumidor. Los operadores que incumplan las leyes de concesión de licencias se enfrentarán a graves sanciones, incluida la posibilidad de hasta cinco años de prisión, según BaFin.
Según Coin ATM Radar, hay 177 cajeros automáticos de Bitcoin repartidos por ciudades como Düsseldorf, Berlín y Stuttgart. Estas máquinas funcionan en el marco de la Ley Bancaria del país, que exige a los operadores obtener la autorización de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) para garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias.
Las autoridades han advertido que los cajeros automáticos de criptomonedas podrían convertirse en centros de actividades delictivas si los operadores no implementan medidas sólidas de Conozca a su cliente (KYC), en particular para transacciones superiores a 10.000 euros.
Alemania endurece las regulaciones sobre criptomonedas
El marco legal poco claro que rodea a los cajeros automáticos de criptomonedas en el país ha suscitado inquietudes sobre su posible uso indebido para actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Sin embargo, la reciente medida representa un paso importante hacia la regulación del mercado y la protección de los ciudadanos frente a la explotación.
Esta medida se alinea con una tendencia internacional más amplia, ya que en 2023, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido cerró 26 cajeros automáticos de criptomonedas que operaban sin las licencias adecuadas, citando preocupaciones similares sobre su participación en el lavado de fondos ilícitos.
Además, el exchange de criptomonedas Binance logró recuperar más de $73 millones hasta el 31 de julio de este año debido a hackeos y estafas de criptomonedas.
Mientras tanto, el gobierno alemán ha llamado la atención recientemente sobre su manejo de las criptomonedas incautadas, en particular después de la venta de sus últimos Bitcoin en julio de 2024. Esta venta involucró 3.846 BTC, cada uno valorado en aproximadamente $ 62.604, la mayoría de los cuales habían sido confiscados en operaciones anteriores.
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