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Un aviso de la SEC llevó a los fiscales federales a crear una empresa falsa para acabar con los manipuladores del mercado de cifrado.
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Las empresas están acusadas de «comercio de lavado», aumentando artificialmente el volumen comercial para impulsar los precios de los tokens.
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Los fiscales dicen que el caso marca los primeros cargos de este tipo contra empresas de cifrado.
Los fiscales federales se están volviendo creativos para atrapar a los malos actores en el mercado de las criptomonedas.
Después de recibir un aviso de la Comisión de Bolsa y Valores, los fiscales federales crearon una empresa de cifrado falsa para investigar una empresa con sede en Boston.
La operación encubierta que siguió desmanteló cuatro empresas, confiscó más de 25 millones de dólares en criptomonedas y desactivó alrededor de 60 criptomonedas diferentes, dijeron los fiscales de Boston en un comunicado de prensa el jueves.
Las empresas y más de una docena de personas fueron acusadas de manipulación del mercado para aumentar los valores simbólicos, así como de fraude y conspiración para cometer fraude. Los cargos son los primeros en la industria de la criptografía relacionados con el «comercio de lavado».
La práctica implica mover activos de un lado a otro entre cuentas controladas por la misma empresa, dando la apariencia de un mayor volumen de operaciones y aumentando artificialmente el valor del activo.
La operación se produjo después de que la SEC avisara al FBI sobre una posible manipulación del mercado por parte de una empresa de cifrado con sede en Boston llamada Saitama, que en un momento había contado con un valor de mercado multimillonario, según el comunicado de prensa.
La información llevó a los fiscales a lanzar una empresa de cifrado falsa llamada NexFundAI y crear un token falso. Durante los meses de operación, el FBI fue testigo de cómo tres creadores de mercado lavaban tokens comerciales para clientes criptográficos y ofrecían manipular el precio del token de NexFundAI a través de videollamadas y chats de Telegram.
La operación acusó a ZM Quant, CLS Global y MyTrade de realizar transacciones fraudulentas relacionadas con sus comunicaciones con NexFundAI. Una cuarta empresa, Gotbit, no estuvo involucrada con NexFundAI pero fue acusada de un esquema similar. La operación también acusó a 15 personas, incluidas seis personas asociadas con Saitama.
El plan comercial de las empresas «supuestamente estafó millones de dólares a inversores honestos», dijo en un comunicado Jodi Cohen, agente especial a cargo de la división de Boston del FBI.
Los fiscales dicen que esos cargos son los primeros de su tipo en la industria de las criptomonedas, incluso cuando la práctica del comercio de lavado ha sido prohibida y aplicada estrictamente en otros mercados financieros.
«Las criptomonedas no son una excepción. Estos son casos en los que una tecnología innovadora, las criptomonedas, se topó con un esquema de un siglo de antigüedad: el bombeo y la descarga. El mensaje hoy es que si se hacen declaraciones falsas para engañar a los inversores, eso es fraude. Punto», Actuando Estados Unidos Dijo el abogado Joshua Levy en un comunicado publicado el miércoles.
Los cargos se producen en un momento en que aumentan las estafas relacionadas con las criptomonedas. El informe sobre delitos en Internet de 2023 del FBI muestra que el fraude criptográfico costó a los inversores casi 4 mil millones de dólares el año pasado. Según un estudio, un tipo de estafa, la «carnicería de cerdos», ha robado al menos 75.300 millones de dólares en criptomonedas en los últimos años.
Lea el artículo original en Business Insider
