La Policía Federal Australiana dijo el martes que incautó 6,4 millones de dólares en criptomonedas como parte de una investigación dirigida al presunto cerebro detrás de Ghost, una aplicación de comunicación cifrada utilizada por sindicatos del crimen organizado.
El sospechoso de 32 años, Jay Je Yoon Jung, de Nueva Gales del Sur, fue arrestado el 17 de septiembre en el marco de la “Operación Kraken” y ahora enfrenta múltiples cargos, incluido el de apoyar a una organización criminal.
La incautación fue posible después de que los analistas de la AFP descifraran la frase inicial de las carteras recuperadas de los dispositivos de Jung encontrados durante un allanamiento en su casa, según un informe declaración de la policía.
Esto permitió a la AFP transferir los fondos a un almacenamiento seguro, dijeron las autoridades. Los activos fueron restringidos en virtud de la Ley sobre el producto del delito del Commonwealth de 2002, diseñada para desbaratar las redes criminales mediante la incautación de su riqueza ilícita.
Se trata de la segunda congelación de activos relacionados con las criptomonedas en el marco de la Operación Kraken, tras la restricción de activos vinculados a un sindicato en Australia Occidental a principios de este año. El nombre de la operación no tiene afiliación con el popular intercambio de cifrado.
La Operación Kraken hasta ahora ha resultado en 46 arrestos, 93 órdenes de registro y la incautación de 30 armas de fuego ilegales, según el comunicado.
Las autoridades también impidieron que más de 200 kilogramos de drogas ilícitas ingresaran al mercado australiano y confiscaron más de 1,6 millones de dólares en efectivo.
El Grupo de Trabajo sobre Confiscación de Activos Criminales dirigido por las AFP, que encabeza la operación, reúne recursos de agencias, incluida la Oficina de Impuestos de Australia, AUSTRAC y la Fuerza Fronteriza de Australia.
Desde su creación en 2012, el grupo de trabajo ha restringido más de 759 millones de dólares en activos criminales.
A medida que continúan las investigaciones, se espera que la AFP busque la confiscación permanente de las criptomonedas incautadas en un intento por paralizar las redes financieras de los sindicatos del crimen organizado que operan en Australia y más allá, dijeron las autoridades.
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