Las autoridades brasileñas han descubierto un plan de lavado de criptomonedas por 9.700 millones de dólares y han arrestado a sospechosos en varias ciudades como parte de una importante investigación sobre delitos financieros.
Las autoridades brasileñas han desmantelado un plan de lavado de dinero multimillonario que involucra criptomonedas en varias ciudades, incluidas São Paulo, Fortaleza y Brasilia.
Como parte de la llamada “Operación Niflheim”, la Agencia Federal de Ingresos y la Policía Federal ejecutaron 23 órdenes de búsqueda y ocho órdenes de arresto, dirigidas a una red sospechosa de usar criptomonedas para lavar fondos de actividades delictivas, como el tráfico de drogas y el contrabando, reveló la firma forense blockchain TRM Labs en una publicación de blog del 20 de septiembre.
La investigación se centra en dos empresas de Caxias do Sul que supuestamente movieron R$ 19 mil millones (unos US$ 3.600 millones) y R$ 15 mil millones (US$ 2.800 millones) entre agosto de 2019 y mayo.
El esquema involucraba a cuatro capas, incluidos evasores fiscales, empresas fantasma y firmas que facilitaban transacciones de divisas y criptomonedas. Los fondos lavados luego se transferían al exterior, a países como Estados Unidos, Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos.
“Las autoridades descubrieron que más de la mitad de los depósitos vinculados a los principales sospechosos provenían de personas con antecedentes penales, lo que apunta a un uso generalizado de criptomonedas para facilitar actividades ilícitas”.
Laboratorios TRM
Un tribunal federal congeló 1.580 millones de dólares en fondos depositados en cuentas bancarias y casas de cambio de criptomonedas, aunque el informe no especificó qué plataformas estaban implicadas. En total, la Policía Federal informó que se habían lavado más de 9.700 millones de dólares desde que comenzó la investigación en 2021, lo que pone de relieve el importante papel que desempeñan las criptomonedas a la hora de facilitar los delitos financieros en Brasil.
