El equipo especial de investigación (SIT) que investiga el $La estafa de criptomonedas de 2.500 millones de rupias se dirigirá al tribunal competente el 28 de noviembre para solicitar una orden de extradición del capo fugitivo Subhash Sharma de los Emiratos Árabes Unidos, dijeron funcionarios el sábado.
«Estamos solicitando la extradición del rey al tribunal competente», dijo el director typical de la policía, Sanjay Kundu.
“El capo de la estafa, Subhash Sharma, de Sarkaghat, en el distrito de Mandi, sigue prófugo y, según nuestra información, se esconde en los Emiratos Árabes Unidos. Se están realizando esfuerzos para traerlo de regreso”, dijo a la agencia de noticias PTI el inspector standard adjunto de la policía (DIG) en el área norte, Abhishek Dhullar, que dirige el SIT.
La estafa ponzi de criptomonedas de varios millones de rupias comenzó en 2018. Los inversores olieron algo sospechoso cuando dejaron de obtener rendimientos durante la pandemia de Covid, cuando la mayoría de las actividades comerciales se detuvieron. Más tarde, cuando preguntaron a los acusados sobre sus devoluciones pendientes, se dieron cuenta de que habían caído en una trampa y los amenazaron con mantenerlos encerrados, dijo la policía.
Los estafadores amenazaron a las víctimas con perder todo el dinero invertido si denunciaban el asunto a la policía, lo que les disuadió de presentar una denuncia, añadieron.
Sin embargo, después de que la estafa fuera expuesta en 2022, cientos de víctimas se dieron a conocer y descubrieron el modus operandi de los acusados. Hasta el momento se han recibido más de 300 quejas a este respecto, dijeron los funcionarios.
La investigación del SIT también ha revelado que el capo y sus principales asociados invirtieron en terrenos y apartamentos en Himachal, Chandigarh, Punjab y Haryana, además de comprar artículos de lujo, incluidos automóviles de alta gama, que de otro modo estarían fuera de su alcance e incluso se entregaron a la evasión fiscal. agregaron.
Un overall de 19 personas, incluidos algunos de los principales acusados: Hemraj, Sukhdev, ambos de Mandi y Arun Guleria, y Abhishekh de Una, han sido arrestados, dijo el DGP Sanjay Kundu.
“Ahora estamos llegando al segundo nivel, donde entre 70 y 80 personas que ganaban más $2 millones de rupias cada uno de la inversión realizada por nuevas personas en el plan”, dijo.
La policía también está coordinando con las agencias centrales y financieras y otras policías estatales, dijo la DGP, añadiendo que se están tomando medidas contra los delincuentes en virtud de la Ley de prohibición de sistemas de depósitos no regulados (BUDS) de 2019.
Los estafadores atrajeron a personas inocentes prometiéndoles grandes beneficios en un corto período y construyeron una purple de inversores. Personas de diferentes sectores de la sociedad, incluidos policías, profesores y otros, se involucraron en el program para obtener retornos rápidos.
El acusado se acercó a personas con un prepare de inversión relacionado con una criptomoneda de fabricación area (en el distrito de Mandi) conocida como ‘Korvio Coin’ o monedas KRO. La criptomoneda es una moneda electronic diseñada para funcionar como medio de intercambio a través de una red informática que no depende depende de cualquier autoridad central, como el gobierno o el banco, defenderlo o mantenerlo.
Los acusados utilizaron una combinación de desinformación, engaño y amenazas para mantener el manage sobre el program, causando enormes pérdidas financieras a las víctimas.
Se utilizaron de tres a cuatro tipos de criptomonedas y se crearon sitios web falsos para mostrar precios inflados de las monedas de criptomonedas. El sitio web utilizado para la criptoestafa tenía alrededor de 2,5 lakh de identificaciones diferentes. Más de mil policías también han sido víctimas del fraude. Si bien la mayoría de ellos fueron engañados con millones de rupias, algunos obtuvieron enormes ganancias al crear cadenas atrayendo a más inversores. Optaron por la jubilación voluntaria y empezaron a promover el esquema Ponzi.
