Según se informa, la Policía Federal (PF) de Brasil detuvo las operaciones de una criptoorganización que, según las autoridades, defraudó a miles de personas en todo el mundo y blanqueó cientos de millones en fondos ilícitos.
Aunque las autoridades no nombraron a los sospechosos, los medios brasileños locales identificaron al líder de la organización como el empresario Francisley Valdevino da Silva, conocido como «Bitcoin Sheikh», el jefe de una plataforma de inversión en activos digitales que supuestamente malversó fondos de más de 10 países.
Agentes policiales allanaron 20 direcciones vinculadas a la organización el jueves después de que una investigación colaborativa con las autoridades estadounidenses sospechara que el grupo había lavado hasta 769 millones de dólares en los últimos años, dijeron las autoridades en un comunicado.
Según los informes, la empresa aseguró a las víctimas que un gran equipo de expertos criptográficos con experiencia tomaría sus fondos y devolvería rendimientos mensuales del 20 por ciento. Los presuntos estafadores incluso ofrecieron un token de criptomoneda, que según la FP, carecía de respaldo o liquidez.
Da Silva, de quien se dice que está vinculado a más de 100 empresas en Brasil, colocó gran parte de los fondos recibidos de su supuesto «esquema piramidal de inversión en criptoactivos» en lingotes de oro, autos de lujo y relojes caros repartidos por todo el país, dijo la policía.
Después de que el dinero de sus víctimas se agotó, da Silva comenzó a demorarse y pronto dejó de pagar las devoluciones mensuales adeudadas a los clientes y luego bloqueó las solicitudes de retiro en su plataforma.
En una nota al medio local de noticias g1, el abogado de da Silva dijo que su cliente está listo para brindar aclaraciones sobre sus actividades “con el objetivo de probar la regularidad efectiva y la legalidad de las operaciones comerciales”.
Ver artículo relacionado: A pesar de la caída de las criptomonedas, la actividad ilícita supera los usos legítimos
