La policía india está investigando la aplicación de comercio de criptomonedas “Datameer”, que supuestamente engañó a al menos 700 lugareños por 10 millones de rupias.
Según un informe local, el plan prometía retornos de hasta el 50% a inversores desprevenidos a quienes se les dijo que sus fondos se estaban invirtiendo en criptomonedas.
Una vez que los inversores transfirieron su dinero a través de la aplicación falsa, la aplicación cerró y los estafadores desaparecieron. Durante el tiempo que estuvo activa, la estafa logró estafar a los inversores por más de 10 millones de INR (aproximadamente 119 000 USD).
La India ha sido testigo de un aumento en la demanda de criptomonedas a pesar de la falta de regulaciones sólidas y un régimen fiscal severo, y el país logró obtener el primer puesto en el Índice de adopción global de criptomonedas de Chainalysis de 2024. Sin embargo, este creciente apetito por las criptomonedas ha abierto las puertas a los estafadores que están explotando la publicidad exagerada.
La aplicación Datameer, que supuestamente apareció en abril de 2024 y estuvo activa durante cinco meses, logró atraer inversiones pequeñas y grandes, señaló el superintendente de policía y jefe del ala cibernética, Pankaj Kumar Rasgania.
“Los estafadores atrajeron a individuos crédulos a través de las redes sociales, alentándolos a invertir en un plan con promesas de enormes ganancias en un corto período de tiempo”, agregó.
Las investigaciones preliminares sugieren que los autores de la aplicación están repartidos por todo el país y que hay indicios de que tienen conexiones en Hong Kong. Las autoridades están coordinando actualmente sus actividades con expertos en ciberseguridad de las fuerzas policiales de todo el país y se revelará más información a medida que avance la investigación.
Fraudes como estos han suscitado preocupación debido a sus posibles vínculos internacionales, en particular con regiones de China. Conexiones similares han surgido anteriormente en otros casos investigados por las autoridades indias.
En marzo, la Dirección de Cumplimiento de la Ley (ED) presentó una acusación formal contra 299 entidades, incluidas personas de origen chino, en virtud de las leyes contra el blanqueo de dinero. Estas entidades estaban vinculadas a una aplicación móvil llamada “HPZ Token”, que supuestamente engañaba a los inversores con promesas de altos rendimientos de la minería de criptomonedas.
En otro caso, estafadores de criptomonedas engañaron a un médico en la India para que les transfiriera más de 35.000 dólares en una estafa de envío de medicamentos en paquetes. Las autoridades descubrieron que los fondos robados se canalizaron a través de múltiples cuentas bancarias, se canjearon por criptomonedas y se transfirieron a cuentas en China y Taiwán.
