El órgano rector del Sistema de la Reserva Federal ha emitido una acción de cumplimiento contra Customers Bancorp, la empresa matriz de Customers Bank, una entidad estatal conocida por hacer negocios con plataformas de intercambio de criptomonedas y emisores de monedas estables.
La Junta de la Reserva Federal (FRB) dice que el holding bancario con sede en Pensilvania y su subsidiaria tienen deficiencias significativas en las prácticas de gestión de riesgos y el cumplimiento de las leyes sobre lavado de dinero.
Según un acuerdo con el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia firmado el lunes, Bancorp y Customers Bank ya están tomando medidas para abordar las deficiencias identificadas en su cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero (AMLA) y la Ley de Secreto Bancario (BSA).
Pero Bancorp y Customers Bank aún deben presentar dentro de 60 días un plan escrito para mejorar las prácticas de gestión de riesgos de la organización relacionadas con su estrategia de activos digitales, que implica ofrecer servicios bancarios a los clientes de criptomonedas.
El plan debe incluir las medidas que la organización tomará para garantizar que los responsables de la estrategia de activos digitales tengan la experiencia, la autoridad, el personal y los recursos adecuados.
También debe cubrir los pasos que permitirán la evaluación y presentación de informes oportunos sobre la exposición al riesgo asociado con la estrategia de activos digitales.
El precio de las acciones de Bancorp cayó hoy un 13,31% y cerró a 47,01 dólares.
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Imagen generada: Midjourney
