El lunes, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a dos hermanos por supuestamente defraudar a más de 80 inversores durante más de un año en un supuesto esquema Ponzi de criptomonedas de 60 millones de dólares.
La SEC consiguió «congelamientos de activos de emergencia» contra Jonathan Adam de Angleton, Texas, y su hermano Tanner Adam de Miami, Florida, así como sus negocios, GCZ Global LLC y Triten Financial Group LLC, según un declaración los lunes.
Presentada en el Tribunal del Distrito Norte de los Estados Unidos de Georgia, la queja acusa a los hermanos Adam y sus empresas de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores.
Según la SEC, los hermanos engañaron a los inversores con promesas de rendimientos mensuales del 13,5% entre enero de 2023 y junio de 2024 a través de un “bot” de comercio de criptomonedas que, según afirmaron, podría identificar oportunidades de arbitraje rentables.
La SEC acusa a los hermanos Adam de defraudar a los inversores al afirmar que sus fondos se colocarían en un fondo de préstamos para financiar “préstamos flash” a través de contratos inteligentes para ejecutar las operaciones.
Los préstamos flash, que permiten pedir prestado sin garantías siempre que el préstamo se pague dentro de la misma transacción de blockchain, fueron presentados como una forma infalible de ganar dinero. Sin embargo, la denuncia de la SEC revela que los hermanos Adam inventaron la existencia de su llamado fondo de préstamos.
La SEC afirma que los hermanos informaron a los inversores que sus fondos se transferirían a la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken, donde los dólares estadounidenses se convertirían en la moneda estable de Tether, USDT.
Los hermanos Adam también aseguraron a los inversores que sus USDT se trasladarían rápidamente a una billetera criptográfica y se utilizarían en un fondo de préstamos para transacciones de alta frecuencia.
“De los 61,5 millones de dólares de fondos de inversores recaudados por los demandados, al menos 53,9 millones de dólares fueron malversados o utilizados para pagar intereses, pagar comisiones de intermediación y devolver el capital a los inversores existentes”, alegó la SEC en su denuncia.
La SEC también alega que los hermanos Adam desviaron millones de dólares para financiar su lujoso estilo de vida.
Tanner Adam supuestamente utilizó fondos de inversores para realizar pagos a plazos de un condominio de 30 millones de dólares en Miami. Al mismo tiempo, la SEC acusa a Jonathan Adam de gastar al menos 480.000 dólares en vehículos de lujo, incluidos automóviles, camiones y vehículos recreativos.
Los hermanos Adam continuaron disipando activos hasta junio de 2024, agotando los fondos de los inversores a menos de 400.000 dólares en sus cuentas bancarias controladas, según la denuncia.
La SEC está buscando medidas cautelares permanentes, devolución de ganancias y sanciones civiles.
Editado por Sebastian Sinclair
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